股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                        编号：2022-040


            西藏矿业发展股份有限公司
          第七届监事会第十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开。
公司监事会办公室于 2022 年 8 月 9 日以电话方式通知了全
体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会
主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经
表决形成如下决议：

         一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
         监事会认为：董事会编制和审议本公司《2022 年半年度
报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         二、审议通过《公司<2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》

         在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、
 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求对
 募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司
按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理
制度》。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情
形。
   表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
   表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                     西藏矿业发展股份有限公司监事会
                           二○二二年八月二十三日