股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                         编号：2022-045


               西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第六次临时会议于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2022 年 9 月 2 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关
规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，
审议了以下议案：
         一、审议通过了《关于对外捐赠用于疫情防控的议案》
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。


         特此公告。



                                                西藏矿业发展股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○二二年九月十三日