股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2022-048


               西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第七次临时会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2022 年 9 月 16 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关
规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，
审议了以下议案：
         一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎
布耶锂业有限公司 100%股权的议案》
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
         具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
         二、审议通过了《关于董事会提议召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）具体内
容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公告。
    特此公告。




                           西藏矿业发展股份有限公司
                                  董   事   会
                            二○二二年九月二十三日