西藏矿业
股票代码：000762                         股票简称：西藏矿业                        编号：2022-052



              西藏矿业发展股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示
      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       二、会议召开的情况
      1.召开时间：
      （1）网络视频线上会议时间：2022年10月11日14:30。
      （2）网络投票时间：2022年10月11日，其中：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年10
月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年10
月11日9:15-15:00。
      2.召开方式：本次股东大会采用网络视频线上投票与网络投
票相结合方式召开。
      3.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
      4.主持人：董事长曾泰先生
      5.会议召开的合法、合规性
      本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第七次临时会议
审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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    三、会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 138,476,377 股，占上
市公司有表决权总股份的 26.5702％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 26,696,489 股，
占上市公司有表决权总股份的 5.1224％。
    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师通
过网络视频出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次
会议共审议通过了2项议案。各议案的具体表决结果如下：
    1.关于聘任会计师事务所的议案。
    ①总体表决情况：
    同 意 138,420,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9595％；反对56,100股，占出席会议所有股 东所持股份的
0.0405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 26,640,389股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7899％；反对56,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    ③表决结果：提案获得通过。
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   2.关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司
100%股权的议案。
   ①总体表决情况：
   同 意 138,427,877 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9650％；反对48,500股，占出席会议所有股 东所持股份的
0.0350％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.00000％。
   ②中小股东表决情况：
   同 意 26,647,989股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8183％；反对48,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1817％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
   ③表决结果：提案获得通过。
   五、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
   2.律师姓名：贺鹏康、胡江
    3.结论性意见：
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，
出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决
权符合法定额数；本次临时股东大会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有
效。
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    六、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会决
议；
    2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关
于西藏矿业发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律
意见书》；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                         西藏矿业发展股份有限公司
                           二〇二二年十月十一日