股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                        编号：2022-054


             西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 26 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2022 年 11 月 15 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾
泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、审议通过了《关于使用闲置自有资金认购信托产品
暨关联交易的议案》。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的
独立意见。
         此议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
         相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         二、审议通过了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂
业高科技有限公司拟签订重大合同的关联交易议案》。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的
独立意见。
    相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    三、审议通过了《关于投资者关系管理制度（修订）》
的议案。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    四、审议通过了《关于董事会提议召开 2022 年第三次
临时股东大会的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    特此公告。




                             西藏矿业发展股份有限公司
                                    董   事   会
                            二○二二年十一月二十六日