股票代码：000762                      股票简称：西藏矿业                      编号：2022-055


        西藏矿业发展股份有限公司
    第七届监事会第六次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第六次临时会议于 2022 年 11 月 26 日以腾讯视频
会议的方式召开。公司监事会办公室于 2022 年 11 月 16 日
以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会，会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
         一、审议通过《关于使用闲置自有资金认购信托产品暨
关联交易的议案》
         (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
         二、审议通过《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业
高科技有限公司拟签订重大合同的关联交易议案》
         (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
         以上议案经全体监事审议同意。
         特此公告。
                                     西藏矿业发展股份有限公司
                                                 监        事   会
                                    二〇二二年十一月二十六日