股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                         编号：2023-001


              西藏矿业发展股份有限公司
        第七届董事会第九次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

       西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第九次临时会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2023 年 1 月 5 日以邮件、传真等方
式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了
以下议案：
       一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎
布耶锂业有限公司 100%股权调整挂牌价格的议案》
       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
       为继续推进本次资产出售，拟将白银扎布耶 100%股权挂
牌转让底价调整为 61,551.90 万元（降价 10%）并委托上海联
合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让。同时根据第七届董
事会第七次临时会议及公司 2022 年第二次临时股东大会的授
权由管理层继续推动挂牌出售白银扎布耶股权事项进展。
       具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《 证 券 时 报》 《 上海 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
       特此公告。
                                                  西藏矿业发展股份有限公司
                                                              董 事          会
                                                        二○二三年一月十三日