股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                         编号：2023-004


                   西藏矿业发展股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 2 月 17 日以通讯方式召开第七届董事会第十次临时会议，
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司决定聘任
王迎春先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。王迎春先生已取得
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
         王迎春先生联系方式如下：
         联系电话：0891-6872095
         传真号码：0891-6872095
         电子邮箱：xzkywyc6@126.com
         办公地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
         备查文件：
         1. 公司第七届董事会第十次临时会议决议；
         2. 公司独立董事的独立意见。
         特此公告。
                                             西藏矿业发展股份有限公司
                                                          董     事     会
                                                二○二三年二月十七日