股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2023-005



             西藏矿业发展股份有限公司
         第七届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 25 日在成都以现场方
式召开。公司董事会办公室于 2023 年 4 月 14 日以邮件、传
真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，
审议了以下议案：

         一、审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告的议
案》。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
         公司独立董事将在年度股东大会上述职。
         报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         二、审议通过了《公司总经理 2022 年度工作报告的议
案》。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对公司
2022 年 度 财 务 报 告 审 计 ， 当 期 母 公 司 净 利 润 为
126,293,126.06 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为
795,335,687.31 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计可
供普通股东分配利润 237,919,576.98 元，合并报表累计可
供股东分派的利润为 764,336,788.04 元。
    结合公司 2023 年度经营计划及战略要求，考虑到公司
当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为
更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，暂不进行利润
分配，也不进行资金公积金转增股本。
    公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发
展、项目建设、投资及流动资金需要等，保障公司正常生产
经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核
心竞争力。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2022 年度报告及摘要的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    六、审议通过了《公司 2023 年一季度报告的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    七、审议通过了《公司关于募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见，保荐机
构对此事项出具了核查意见，会计师事务所对此事项出具了
鉴证报告。
    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    八、审议通过了《公司关于 2023 年度财务预算报告的
议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    详见公司 2022 年年度报告相关章节。
    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告的议案》。
    公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规
和监管部门的要求，公司对控股子公司管理、对外担保、信
息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的
实际情况。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。
    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    十、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告暨 ESG
报告的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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    十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部
发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计
准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地
反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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    十二、审议通过了《公司 2023 年度商业计划书的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十三、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司
的风险持续评估报告的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意
的独立意见。
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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    十四、审议通过了《董事会战略委员会实施细则（修订）》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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    十五、审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易
额度预计的议案》。
    该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为
关联董事，因此回避表决。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
    独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意
的独立意见。
    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    十六、审议通过了《关于拟签订（租赁）合同的关联交
易的议案》。
    独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意
的独立意见。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    十七、审议通过了《关于补充审议关联交易事项的议
案》。
    该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为
关联董事，因此回避表决。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
    独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意
的独立意见。
    内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    十八、审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展
股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    通 知 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    特此公告。


                             西藏矿业发展股份有限公司
                                     董   事   会
                             二○二三年四月二十五日