股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2023-015

       西藏矿业发展股份有限公司
 关于拟签订（租赁）合同的关联交易公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         特别风险提示：该合同双方均具有履约能力，但合同的履行存在

一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影

响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行的风险。

         敬请广大投资者注意投资风险。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与
武汉钢铁集团有限公司（以下简称“武钢集团”）签订《办
公（写字）楼租赁合同》。
         武钢集团与公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《公
司章程》的有关规定，武钢集团与公司构成关联方。武钢集
团为公司提供办公楼租赁服务构成关联交易。
         本次关联交易已于 2023 年 4 月 25 日经公司第七届董事
会第十八次会议审议通过，独立董事对该项交易进行审核并
发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易在董事会
审批权限中，无需获得股东大会的批准。
         本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
         二、关联方基本情况
         公司名称：武钢集团有限公司


                                                                                          — 1 —
    1.注册资本：473,961 万元
    2.法定代表人：周忠明
    3.成立时间：1990 年 1 月 9 日
    4.注册地点：武汉市友谊大道 999 号
    5.企业类型：有限责任公司
    6.统一社会信用代码：914201001776819133
    7.经营范围：一般项目：园区管理服务；商业综合体管
理服务；创业空间服务；土地使用权租赁；酒店管理；物业
管理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；会议及展
览服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8.股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司为武钢集团唯
一股东。
    9.财务状况：截至 2022 年 11 月，武钢集团资产总计
9,256,179.36 万元，负债 6,021,438.48 万元，所有者权益
3,234,740.89 万元，2022 年 1-11 月营业收入 1,933,754.62
万元，净利润 222,450.71 万元。（上述数据未经审计）
    10.关联关系说明：武钢集团与西藏矿业同受中国宝武
钢铁集团有限公司控制。
    11.关联方武钢集团是依法注册成立，依法存续的法人
主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能
力。经查询，武钢集团不是失信被执行人。
    三、关联交易必要性

                                                      — 2 —
        本次与武钢集团签订《办公（写字）楼租赁合同》的
 关联交易事项主要因公司现有办公场所不能满足正常生产
 经营活动和管理需要。公司组织专门人员通过办公场所租
 赁市场调查、询价和比价，综合分析各种因素，最后确定
 公司租赁武钢集团该办公楼场所。租赁价格严格遵守市场
 方式定价原则，定价公允、合理，不损害本公司股东特别
 是中小股东利益。

       四、关联交易标的基本情况
    本次租赁的办公（写字）楼位于西藏自治区拉萨市柳梧
新区慈觉林街道顿珠金融城 1 的金玺苑 14-16 层，武钢集团
为其合法所有权人，本次租赁房屋不涉及抵押、诉讼、仲裁
或查封、冻结等权利受限的情况。
       五、关联交易的定价政策及定价依据
    该项目是双方均遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、
合作共赢的原则，以市场价格为依据，属于公司正常经营活
动。
       六、关联交易合同的主要内容
    1.合同甲方：武钢集团有限公司
    合同乙方：西藏矿业发展股份有限公司
    2.合同生效：合同以双方签字盖章之日起生效。
    3.租赁期限：20 年，自乙方进场装修之日起算。
    4.租金及缴纳方式：1）起始租金单价 52 元。租金单价
每两年递增 5%。2）租金按半年提前支付，免租期为 6 个月

                                                     — 3 —
（含在递增年份内）。3）物业费按照物业标准执行。
    租赁期限内租金总额合计 46,667,382.9 元。
    5.双方权利及义务：甲方是出租房的合法经营者，有权
签署本合同。甲方保证出租物业的合法产权并且有权出租物
业。甲方授权由顿珠金融城委托物业公司管理 （物业公司）
在其相关权限范围内管理大楼内相关事务。乙方必须遵守物
业管理中心制定的管理公约和维护大楼运行的其他制度和
规定。甲方有责任监督、检查、督促物业管理中心向乙方提
供良好的服务。在租赁期内，甲方应监督物业管理中心为承
租单元提供正常使用的能源及其他应具备功能服务，使公共
设备、设施保持良好的运行状况。除本租赁合同所述乙方违
约情况外（或不可抗拒事件的发生），甲方不得无故收回承
租单元。
    6.主要违约责任：在本合同有效期内，该房屋如因不可
抗力的原因导致损毁或造成双方损失的，双方互不承担违约
及赔偿责任。
    七、交易目的和对上市公司的影响
    该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润
等不构成重大影响。
    八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2023 年初至披露日，公司与相关关联人累计已发生的各
类关联交易的总金额为 41,487.56 万元（其中包括：经公司
第七届董事会第十七次会议、2022 年第三次临时股东大会审



                                                    — 4 —
议通过，4 亿元闲置自有资金委托关联方华宝信托有限责任
公司进行理财的款项）。
    九、独立董事事前认可及独立意见
    1.独立董事对公司与武钢集团签订《办公（写字）楼租
赁合同》的关联交易事项发表了事前认可意见：
    武钢集团与公司签署的《办公（写字）楼租赁合同》遵
循了自愿平等、互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公
开的基础上进行交易，定价公允，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将《关于
拟签订重大（租赁）合同的关联交易议案》提交公司董事会
审议。
    2.独立董事发表独立意见：武钢集团与公司签署的《办
公（写字）楼租赁合同》遵循了自愿平等、互惠、互利的原
则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。董事会审核程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联交易的
相关要求，同意公司与武钢集团签订《办公（写字）楼租赁
合同》。
    十、备查文件
    1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2.独立董事对公司第七届董事会第十八次相关事项的
事前认可意见和独立意见；
    3.公司第七届监事会第十一次会议决议；
    4.办公（写字）楼租赁合同；

                                                   — 5 —
5.上市公司关联交易情况概述表。


特此公告。




                    西藏矿业发展股份有限公司
                            董   事   会
                     二○二三年四月二十五日




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