证券代码：000776         证券简称：广发证券            公告编号：2018－076



                     广发证券股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通
知于 2018 年 11 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 5
日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 名。会议内
容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规
和《公司章程》的规定。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
    经审议：
    同意选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员。


    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    二、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员
的议案》
    经审议：
    同意选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员。


    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。

                                     1
特此公告。




                 广发证券股份有限公司董事会
                       二〇一八年十一月六日




             2