证券代码：000776          证券简称：广发证券           公告编号：2020-076



                         广发证券股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知
于 2020 年 10 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 30
日于广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中
非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生，独立非执行董事范立夫先生、
梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事胡滨先生因工作
原因未能亲自出席，委托独立非执行董事范立夫先生行使表决权。公司监事、高
管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长、总经理孙树明先生主持。
    会议具体情况如下：

    一、审议《广发证券 2020 年第三季度报告》
    以上报告同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    《广发证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               广发证券股份有限公司董事会

                                                 二○二○年十月三十一日
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