证券代码：000776           证券简称：广发证券          公告编号：2020-089



                         广发证券股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知
于 2020 年 12 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 18
日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 10 人，参与表决董事 9 名，其
中关联/连董事李秀林先生回避表决。会议内容同时通知了公司监事和高级管理
人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与吉
林敖东药业集团股份有限公司共同投资的关联/连交易的议案》

    关联/连董事李秀林先生对该项议案回避表决。


    以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与吉林敖东药业
集团股份有限公司共同投资的关联/连交易的公告》与本公告同时在《中国证券
报》《证券时报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露。


    特此公告。

                                     1
    广发证券股份有限公司董事会
     二〇二〇年十二月十九日




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