证券代码：000776          证券简称：广发证券           公告编号：2021-004



                         广发证券股份有限公司
                 第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通
知于 2020 年 12 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 6
日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 名。会
议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关
法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：


    一、审议《关于选举林传辉先生为公司第十届董事会战略委员会成员的议
案》
    经审议：同意选举林传辉先生为公司第十届董事会战略委员会成员。

    胡滨先生不再担任第十届董事会战略委员会委员。调整后的战略委员会由孙
树明先生（主任委员）、李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生和林传辉先生五
名董事组成。


    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    二、审议《关于制定公司<廉洁从业管理制度>的议案》
    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    特此公告。

                                     1
    广发证券股份有限公司董事会
         二〇二一年一月七日




2