证券代码：000776          证券简称：广发证券           公告编号：2021-020



                      广发证券股份有限公司
              第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通
知于 2021 年 4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28
日于广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中
非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生，独立非执行董事范立夫先生、
胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会
议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长孙树明先生主持。
    会议具体情况如下：

    一、审议《广发证券 2021 年第一季度报告》
    以上报告同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    《广发证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               广发证券股份有限公司董事会

                                                 二○二一年四月二十九日


                                     1