证券代码：000776            证券简称：广发证券         公告编号：2021-061



                      广发证券股份有限公司
              第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通
知于 2021 年 9 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 23
日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 10 人，参与表决董事 10 人。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有
关法规和《公司章程》的规定。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《关于授权经营管理层办理分支机构设立、迁址及撤销有关事宜的
议案》
    同意授权公司经营管理层在《公司章程》规定的董事会对外投资权限范围内，
根据业务发展的需要和时机研究决定设立（含分支机构类型变更）、迁址及撤销
分支机构（含分公司及证券营业部）的数量和地点，办理分支机构设立、迁址及
撤销的具体事宜，依据相关法律法规办理向监管部门备案等相关手续；并由法定
代表人签署公司设立、迁址及撤销分支机构的有关文件。


    以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    特此公告。
                                              广发证券股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年九月二十四日

                                     1