证券代码：000776          证券简称：广发证券         公告编号：2022-013



                      广发证券股份有限公司
            第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议
通知于 2022 年 2 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月
10 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 名。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有
关法规和《公司章程》的规定。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
    经审议：同意选举葛长伟先生为公司第十届董事会副董事长。


    以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    二、审议《关于选举第十届董事会提名委员会成员的议案》
    经审议：同意选举林传辉先生为公司第十届董事会提名委员会成员。
    本议案审议通过后，提名委员会由胡滨先生（主任委员）、范立夫先生、黎
文靖先生、林传辉先生和孙晓燕女士组成。


    以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。



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    三、审议《关于选举第十届董事会战略委员会成员的议案》
   经审议：同意选举葛长伟先生为公司第十届董事会战略委员会成员。
   本议案审议通过后，战略委员会由林传辉先生（主任委员）、李秀林先生、
尚书志先生、郭敬谊先生和葛长伟先生组成。


   以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
   反对票或弃权票的理由：不适用。


   特此公告。




                                           广发证券股份有限公司董事会

                                                二○二二年二月十一日




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