证券代码：000776          证券简称：广发证券           公告编号：2022-091



                      广发证券股份有限公司
            第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议
通知于 2022 年 8 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月
30 日于广东省广州市马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场结合通
讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中非
执行董事李秀林先生、尚书志先生和郭敬谊先生，独立非执行董事范立夫先生、
胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会
议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长林传辉先生主持。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《广发证券 2022 年半年度报告》
    同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司
2022 年半年度报告及其摘要（A 股)。
    同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要
求编制的公司 2022 年中期报告（H 股）。


    以上报告同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    公司 2022 年半年度报告全文及摘要（A 股）与本公告同时披露于巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海

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证券报》及《证券日报》上披露。


   二、审议《广发证券 2022 年半年度风险管理报告》


   以上报告同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


   特此公告。




                                            广发证券股份有限公司董事会

                                              二○二二年八月三十一日




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