广发证券：董事会决议公告2023-04-29
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2023-025
广发证券股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议
通知于 2023 年 4 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月
28 日于广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生和郭敬谊先生，独立非执行董事范立夫
先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列
席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长林传辉先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2023 年第一季度报告》
以上报告同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《广发证券 2023 年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议《关于修订<广发证券信息披露事务管理制度>的议案》
《广发证券信息披露事务管理制度》（草案）经股东大会批准后生效。在此
之前，现行《广发证券信息披露事务管理制度》将继续适用。
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以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
以上议案须报股东大会审议。
《广发证券信息披露事务管理制度》（草案）及条款变更新旧对照表与本公
告 同 时 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议《关于修订<广发证券关联交易管理制度>的议案》
《广发证券关联交易管理制度》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，
现行《广发证券关联交易管理制度》将继续适用。
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
以上议案须报股东大会审议。
《广发证券关联交易管理制度》（草案）及条款变更新旧对照表与本公告同
时披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议《关于修订<广发证券投资者关系管理制度>的议案》
《广发证券投资者关系管理制度》（草案）经股东大会批准后生效。在此之
前，现行《广发证券投资者关系管理制度》将继续适用。
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
以上议案须报股东大会审议。
《广发证券投资者关系管理制度》（草案）及条款变更新旧对照表与本公告
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同 时 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议《关于修订<广发证券内幕信息知情人管理办法>的议案》
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《广发证券内幕信息知情人管理办法》及条款变更新旧对照表与本公告同时
披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议《关于修订<广发证券外部信息使用人管理办法>的议案》
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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