证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-062
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于 2014 年度非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公
司”）2014 年度非公开发行股票的有限售条件股份，解除限售股东为太仓德源投
资管理中心（有限合伙），解除限售股份的数量为 54,945,055 股，占本公司总股
本的比例为 10.40%。
2、本次限售股份解除限售日期为 2017 年 10 月 31 日。
3、本次解除限售股份的股东在股份解除限售后需遵守中国证监会《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股
份相关业务办理指南》中关于股东减持行为的相关规定。
一、 本次解除限售股份的基本情况
2013 年 10 月 30 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，
审议通过了与公司 2014 年度非公开发行 A 股股票相关的议案。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新会美达锦纶股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]313 号）
核准，公司于 2014 年 9 月向江门市君合投资有限公司（以下简
称“君合投资”）、太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简
称“太仓德源”）非公开发行了普通股（A 股）股票 123,626,373
股 ， 发 行 价 为 人 民 币 3.64 元 / 股 ， 其 中 君 合 投 资 认 购
68,681,318 股，太仓德源认购 54,945,055 股。本次募集资金总
额 人 民 币 449,999,997.72 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
10,756,183.97 元，实际募集资金净额人民币 439,243,813.75
元。
上述非公开发行新增股份于 2014 年 9 月 16 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续，并
于 2014 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。君合投资与太仓德
源承诺所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象
名下起 36 个月内不予转让，限售期由 2014 年 9 月 22 日至 2017
年 9 月 24 日。 具体情况详见公司 2014 年 9 月 19 日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
此次非公开发行股票完成后，公司总股本由 404,513,250
股增加至 528,139,623 股，其中君合投资持有的有限售条件股份
数量为 68,681,318 股, 占本公司总股本的比例为 13.00%；太仓
德源持有的有限售条件股份数量为 54,945,055 股，占本公司总
股本的比例为 10.40%。
自公司本次非公开股份发行上市之日起，截至目前，公司未
发行新股，或进行配股、资本公积金转增股本等事项，公司总股
本未发生变化。
2017 年 10 月 16 日，公司以 2017-060 号公告披露，君合投
资持有的公司股票 68,681,318 股于 2017 年 10 月 18 日解除限
售。
二、 本次申请解除限售的股东做出的各项承诺及履行情况
限售股份持有
承诺及追加承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
人名称
太仓德源投资 承诺期限内
所认购的本次非公开发行的股票自股票过户 2014 年 9 月
2013 年 09 相关承诺人
管理中心（有 22 日至 2017
至发行对象名下起，36 个月内不得转让。 月 27 日 未出现违反
年 9 月 24 日
限合伙） 承诺情况
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份解除限售日
期为 2017 年 10 月 31 日。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份数量为
2
54,945,055 股，占本公司总股本的比例为 10.40%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名，限售股份持有人
本次解除限售具体情况如下：
本次可上 本次可上 本次可上 质押的股份
限售股份 本次可上市 市流通股 市流通股 市流通股 数量（股）
持有限售股
序号 持有人简 流通股数 数占限售 数占无限 数占公司 （截止于
份数（股）
称 （股） 股份总数 售股份总 总股本的 2017 年 10 月
的比例 数的比例 比例 19 日）
1 太仓德源 54,945,055 54,945,055 39.67% 14.10% 10.40% 16,480,000
合计 54,945,055 54,945,055 39.67% 14.10% 10.40% 16,480,000
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件的流通股
1、首发后机构类限售股 136,763,237 25.90% -54,945,055 81,818,182 15.49%
2、高管锁定股 1,759,283 0.33% 0 1,759,283 0.33%
有限售条件的流通股合
138,522,520 26.23% -54,945,055 83,577,465 15.82%
计
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股 389,617,103 73.77% 54,945,055 444,562,158 84.18%
无限售条件的流通股合
389,617,103 73.77% 54,945,055 444,562,158 84.18%
计
三、股份总数 528,139,623 100% 0 528,139,623 100%
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为，美达股份上
述限售股份持有人严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股
份锁定承诺及其他承诺；公司本次限售股份解除限售符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通
3
不存在实质性障碍。保荐机构对美达股份本次限售股份解除限售
上市流通事项无异议。
六、其他事项
本次申请解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用
的情况；公司不存在对申请解除限售的股东的违规担保等损害公
司利益行为的情况。
七、备查文件
1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细数据表；
3、长城证券股份有限公司关于广东新会美达锦纶股份有限
公司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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