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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-23
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简式权益变动报告书-昌盛日电 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2025-01-22
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关于5%以上股东股份司法拍卖部分过户完成暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2025-01-17
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2024年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒申新材现发布 |
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2025-01-14
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关于为全资子公司项目贷款提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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恒申新材现发布 |
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2025-01-09
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关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2025-01-03
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国金证券股份有限公司关于广东恒申美达新材料股份公司2024年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-12-31
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关于公司及权属公司银行账户部分资金被冻结的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-12-18
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关于持股5%以上股东部分股份第二次司法拍卖网络竞价成功的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2024-11-26
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关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2024-11-20
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关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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恒申新材现发布 |
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2024-10-18
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关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-11
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关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-08-07
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,担保(或解除),借款,质押 |
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恒申新材现发布 |
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2024-07-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”的议案
2.00 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案
3.00 关于增加外汇套期保值业务额度的议案 |
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2024-07-20
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第十一届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒申新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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国金证券股份有限公司关于广东恒申美达新材料股份公司2024年上半年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-06-26
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关于变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美达股份现发布 |
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2024-06-12
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美达股份现发布 |
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 美达股份2023年度董事会工作报告
2.00 美达股份2023年度财务决算报告
3.00 美达股份2023年度利润分配方案
4.00 美达股份2023年年度报告全文及摘要
5.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
6.00 2023年度监事会工作报告
7.00 关于日常关联交易预计的议案
8.00 关于变更会计师事务所的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于购买公司董监高责任险的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举陈忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.02 选举郭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.03 选举吴道滨先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.04 选举何卓胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.05 选举陈曦先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.06 选举王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举赵向东先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举林家和先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举余林燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举林钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 美达股份2023年度董事会工作报告
2.00 美达股份2023年度财务决算报告
3.00 美达股份2023年度利润分配方案
4.00 美达股份2023年年度报告全文及摘要
5.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
6.00 2023年度监事会工作报告
7.00 关于日常关联交易预计的议案
8.00 关于变更会计师事务所的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于购买公司董监高责任险的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举陈忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.02 选举郭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.03 选举吴道滨先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.04 选举何卓胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.05 选举陈曦先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.06 选举王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举赵向东先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举林家和先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举余林燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举林钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-22
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美达股份现发布 |
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