| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-21
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2003.05.21是美达股份(000782)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-10
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总经理由“陈柏森”变为“梁湛潮(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-12-31
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2000.12.31是美达股份(000782)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2004-06-12
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四届十八次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年6月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议（临时会
议），会议审议通过了《关于对原总经理陈柏森处理的议案》。决定
解聘陈柏森总经理职务，期间暂由公司常务副总粱湛潮代理总经理职
务主持全面工作。目前公司经营班子和生产经营一切正常。
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2004-07-14
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四届董事会二十次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2004年7月10日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审
议通过如下议案：
一、年产8万吨锦纶6切片增资配套项目的议案。
公司拟建设年产8万吨锦纶6切片增资配套项目。预计总投资
14680万元。预计项目投产后，年销售收入124920万元，利润总额
6564万，净利润4797万元，项目静态投资回收期2.7年。
二、关于处置新会粤新热电联供有限公司设备的议案。拟转让
设备帐面净值1500.22万元 |
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2004-07-09
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[20042预增](000782) 美达股份：2004年中期业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年中期业绩预增提示性公告
由于公司调整生产经营策略，上半年在提高产能水平，开拓市场
方面取得显著成效，加上内部整合的效果逐步体现，公司预计2004年
中期净利润将比上年同期增长50%以上。
未在公司一季度报告中进行业绩预告的原因说明：主要是今年以
来原材料价格持续高企，产品售价波动幅度难以判断，以及公司新上
项目产能提高有一个过程，无法在第一季度对中期业绩进行准确预计 |
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2004-07-15
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关于出售子公司粤新热电设备的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年7月12日，公司子公司新会粤新热电联供有限公司与磊华
发展有限公司签定“设备转让合同”，粤新热电以1025万元的价格，
向磊华发展转让燃气轮发电机组设备一批及配件一批。该项交易不构
成关联交易。
公司于二○○四年七月十日召开四届董事会第二十次会议，审
议通过关于出售上述燃气轮发电机组设备及配件的议案。上述交易
无须政府有关部门批准。无需征得其他第三方同意等。
上述转让资产帐面净值15,002,155.32元。
该项交易价格与资产帐面净值相差475.21万元，将会减少公司
本年度利润475.21万元 |
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2004-08-12
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16 |
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2004-07-13
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[20042预增](000782) 美达股份：四届董事会十九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 四届董事会十九次会议决议公告
公司于二○○四年七月八日召开第四届十九次董事会，一致批
准《关于新会粤新热电联供有限公司计提资产减值准备的议案》。
粤新热电公司共计提固定资产减值准备8,935,221.79元。该计
提将影响公司2004年中期利润减少8,935,221.79元。
该计提不影响公司2004年7月9日公告2004年中期业绩同比2003
年增长50%的预计。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 2.80
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1997-06-03
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1997.06.03是美达股份(000782)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.33: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17100万股) |
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1997-06-05
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1997.06.05是美达股份(000782)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.33: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17100万股) |
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2003-08-25
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（000782）美达股份公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-16
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股东持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-11-05
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关于生产经营宏观政策变化的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年10月31日，中华人民共和国商务部发布2003年第56号公
告，决定自即日起对原产于台、澎、金、马单独关税区的进口锦纶
6、66长丝正式反倾销立案调查。
本反倾销调查通常情况下在一年之内结束，即于2004年10月31日
之前结束，特殊情况下可延长至2005年4月30日。
锦纶6长丝为公司主导产品，如该项调查后裁定结果成立，国务
院关税税则委员会将会按规定决定对被调查产品征收反倾销税,有利
于规范锦纶6、66长丝的市场秩序，预计会对公司生产经营业绩产生
一定的正面影响 |
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2004-06-22
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出售子公司锦华企业（集团）有限公司股权公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年6月18日，公司与英属ABBA DEVELOPMENT LIMITED在香
港签定《买卖股权协议书》。公司以人民币4500万元等值港币
HK$ 42,412,818.00，将公司全资子公司香港锦华企业（集团）有
限公司100%股权转让给ABBA DEVELOPMENT LIMITED及其信托持有
人。转让交易价格以锦华公司2004年3月31日会计报告书为基础协
商一致。该项交易不构成关联交易 |
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1997-06-19
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1997.06.19是美达股份(000782)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.33: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17100万股) |
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2004-03-13
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[20034预减](000782) 美达股份：2003年度业绩大幅预减的提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩大幅预减的提示
经对公司2003年度经营及财务状况初步测算，预计公司2003年度
业绩将比2002年度减少50%以上。
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2004-04-08
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-23 |
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2004-01-16
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：30—10：00,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于2003年12月15日召开第十次会议。董事会决议用传真方式进行。公司现任董事九人，除柴春鹏董事因出差在外无法表决作弃权处理外，其他一致通过《关于柴春鹏董事辞职的议案》、《关于修改公司《章程》中有关条款的议案》及《关于增补谢家伟为独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事就增补谢家伟为独立董事候选人发表了独立意见：根据董事会提供的被提名人谢家伟的简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
根据董事会安排，决定，具体通知如下：
一、会议时间：2004年1月16日上午9：30-10：00
二、会议地点：江门华苑宾馆
三、会议审议事项：
1、审议批准《关于柴春鹏董事辞职的议案》
2、审议批准《关于修改公司《章程》中有关条款的议案》
3、审议批准《关于增补谢家伟为独立董事候选人的议案》
四、出席会议对象：
1、2003年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
1、请有资格出席股东大会的股东，于2004年1月16日上午8：30-9:15到江门华苑宾馆本公司股东大会会议报到处办理出席会议登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持股东帐户卡及托管商出具的持股证明、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡及托管商出具的持股证明登记。
六、其他
1、公司联系电话：07506107981 邮政编码：529100
华苑宾馆地址：广东省江门市潮莲嘉丽道1号
2、会期半天，与会股东食宿及交通自理。
七、附件
1、授权委托书
2、关于修改公司《章程》中有关条款的议案
3、独立董事候选人简历
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二○○三年十二月十六日
附件1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并队会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人签名（法人单位盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 有效期限：
附件2、关于修改公司《章程》中有关条款的议案
为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中"上市公司应该聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的规定，对公司章程第一百零五条进行修改。
具体修改建议如下：
章程原第一百零五条：董事会由九名董事组成，其中独立董事二名。董事会设董事长一人，副董事长一人，副董事长协助董事长工作。经股东大会授权，当董事会出现缺员或认为必要时，可以增加工作董事，下届股东大会追认，其职责、权力、待遇与其他董事同等。
现修改为：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人，副董事长协助董事长工作。经股东大会授权，当董事会出现缺员或认为必要时，可以增加工作董事，下届股东大会追认，其职责、权力、待遇与其他董事同等。
附件3、独立董事候选人简历
谢家伟，女，1973年9月生，黑龙江省人，注册税务师、注册会计师。
1991年9月至1995年7月在黑龙江大学经济学院学习；
1995年11月至1996年3月在深圳市金碧酒店工作，任会计；
1996年4月至8月在深圳市天碟电脑有限公司工作，任总经理助理兼财务部经理；
1996年9月在深圳亚穗工贸有限公司工作，任金融部副经理；
1996年10月至1998年7月在深圳市一飞会计师事务所工作，任审计员、项目经理；
1998年8月至11月在深圳市帝安纳投资有限公司工作，任财务部经理；
1998年12月至1999年9月在深圳君合会计师事务所工作，任审计部副经理；
1999年10月至12月在深圳市勤城达投资有限公司工作，任财务顾问；
2000年1月至2002年7月在深圳市长城会计师事务所有限公司工作，任审计部副经理；
2002年8月至2003年8月在深圳中法会计师事务所工作，任副所长；
2003年8月至今在深圳中天华正会计师事务所工作，任副所长。
广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名谢家伟为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人符合下列条件：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职；也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。
被提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述和误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 广东新会美达锦纶股份有限董事会
2003年 12月9 日
广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢家伟，作为广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人 ：谢家伟
2003年 12月 9 日于深圳
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2004-01-29
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月16日召开，通过如
下议案：
1、柴春鹏董事辞职。
2、修改公司《章程》。
3、选举谢家伟为公司独立董事。
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2003-11-25
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出售部分织染设备 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年11月20日，公司子公司新会新锦纺织有限公司与吴江远欣
纺织品有限公司签定“设备转让协议”，新会新锦纺织有限公司以
1178万元的价格，向吴江远欣纺织品有限公司转让织准、织造、染整
设备及机配件一批。转让价格由公司组织公开招标，以价高者得的方
式确定。该项交易不构成关联交易 |
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2003-11-08
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拟增加年产15000吨弹力丝项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司四届董事会第九次会议于二○○三年十一月五日召开，会议
审议通过以下事项：
一、公司。该项目总投资10995万
元。
二、拟对已不适合企业发展需要的部分设备对外出售。拟出售的
设备包括织前准备、织造设备、染整设备和库存配件。
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2003-12-16
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会于2003年12月15日召开第十次会议。一致通过
《关于柴春鹏董事辞职的议案》、《关于修改公司《章程》中有关条
款的议案》及《关于增补谢家伟为独立董事候选人的议案》。
根据董事会安排，决定召开2004年第一次临时股东大会，会议时
间：2004年1月16日。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 3.14
二、不分配，不转增。
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 4.50
二、每10股派现0.70元（含税）。
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2003-03-01
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收购土地使用权及部分资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年2月28日与新会劳动小学玉湖小苑签订“土地使用
权及资产转让合同”。公司以1793万元的总价受让玉湖小苑9693平方
米的土地使用权及部分资产。该事项已经公司2003年2月19日召开的
三届十六次董事会通过。
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2003-02-22
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选举梁广义为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月20日召开，
会议通过以下议案：
1、修改公司章程部分条款。
2、选举梁广义等为公司第四届董事会董事；选举黄周来、吴树
新为公司第四届监事会股东代表监事。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年2月20日召开，会议
通过了以下议案：
1、选举梁广义为公司第四届董事会董事长；梁伟东为副董事长。
2、聘任陈柏森为总经理；胡振华为董事会秘书；梁湛潮为常务
副总经理；徐锡培、陈维壮、何卓胜、张磊乐为副总经理；张磊乐兼
任财务负责人。以上人员聘任期暂定为3年。
3、董事会基金管理办法。
4、授权梁忠东办理公司有关营业执照法定代表人变更的工作。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年2月20日召开，会议
选举黄周来为公司第四届监事会召集人。
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2003-02-20
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拟收购土地使用权及资产，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会于2003年2月19日召开，会议同意公司拟以不高
于1850万元的价格，收购位于江门市新会区圭峰山风景名胜区内，新
会劳动大学玉湖小苑的土地使用权及其资产。
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2003-02-20
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召开2003年第一次临时股东大会，下午2时30分至3时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司第三届董事会于2003年1月17日在本公司召开第十五次会议，公司现任董事九人，八人参加会议。陆洋因工作关系请假，委托钟浦江代为出席本次董事会。公司3名监事列席会议。会议由公司董事长陈柏森先生主持，会议审议并通过了：
一、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
二、《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》，决定推荐梁广义、梁伟东、梁少勋、宋文英、黄贤响、赵小茵、柴春鹏为公司第四届董事会董事候选人；梁加华、李社锡为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据董事会安排，决定召开2003年度第一次临时股东大会，具体通知如下：
一、会议时间：2003年2月20日下午2：30-3：30
二、会议地点：本公司综合楼会议厅
三、会议审议事项：
1、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》（见附件）；
2、选举公司第四届董事会董事（候选人名单如前，简历见附件）；
3、选举公司第四届监事会股东代表监事（候选人名单见监事会决议公告，简历见附件）
四、出席会议对象：
1、2003年1月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
请有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书）于2003年2月20日下午2：00-2：25到本公司综合楼会议报到处办理出席会议登记手续。
六、其他
i.公司联系电话：07506107981 邮政编码：529100
公司地址：广东省新会市江会路上浅口
2、会期半天，与会股东食宿及交通自理。
七、附件
1、授权委托书
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、第四届董事会董事候选人简历
4、第四届监事会股东代表监事候选人简历
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二○○三年一月十八日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
1、全权代表本单位（本人）行使表决权
2、对大会公告所列事项投赞成票
3、对大会公告所列事项投反对票
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
附件2：董事候选人简历
梁广义，男，1956年1月出生，广东新会人。1995年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。2000年度被评为"广东省优秀乡镇企业家"，2001年度被中华人民共和国农业部授予"全国乡镇企业家"称号。现任广东天健实业集团有限公司董事长，新会市人大代表。
梁伟东，男，1967年2月出生。1990年广东机械学院毕业，本科学历，1995年出任广东天健实业集团有限公司董事总经理；现任江门船厂有限公司董事长。2001年获"江门市十大杰出青年"称号。
梁少勋，男，1956年5月出生，广东新会人。1980年至2001年10月任职新会天健家具制品厂，2001年11月起任新会工业胶丝厂董事长兼总经理、新会远东网厂总经理，有丰富的企业管理经理。
宋文英，女，1968年12月出生。上海复旦大学毕业，研究生学历，经济师，注册法律顾问，中共党员。1991年至2001年期间，在中国银行任职，有丰富的金融及国际业务工作经验。现任广东天健实业集团有限公司副总经理。
黄贤响，男，1948年2月出生，中共党员，文化程度初中。1968年3月在中国海军4433部队参军，任战士、班长、副机电长； 1975年8月调新会财政局工作，任专管员、企财股长、新会市国资办副主任；2000年1月至今在新会区工业资产经营有限公司工作，现任新会区工业资产经营有限公司副总经理。
赵小茵，女，1961年10月出生，广东江门人，中共党员，在职研究生。1979年9月参加工作，先后任人民银行江门支行计划统计员；工商银行江门分行计划科副股长、副科长；工商银行信托公司江门办事处副经理、经理；工商银行江门分行中区办事处主任、港口支行行长；现任工商银行江门分行副行长。
柴春鹏，男，1975年12月出生，黑龙江大庆人，硕士研究生。1994年-1998年在西北大学经济管理系投资管理专业学习获经济学学士学位；1998年-2001年在石油大学经济管理系管理科学专业学习获管理学硕士学位。2001年起至今在中国工商银行总行资产风险管理部工作。
梁加华，男，1941年10月生，广东四会人，中共党员。1964年毕业于江西省轻工业学院化工系化纤专业。毕业后在广西化学纤维研究所工作，任高级工程师、所长。1992年起任广东省化学纤维研究所所长，党委书记。2001年退休。先后四次获广西厅级先进工作者；1992年获国务院政府特殊津贴；1993年获广东省政府直属机关优秀党务工作者。现兼任全国化学专业委员会委员；广东省化学专业委员会主任；广东省纺织工程学会常务理事；全国纺织研究院、所联谊会副会长；广东省科技发展专家顾问委员会委员。2002年5月22日经本公司2001年度股东大会选举为本公司独立董事。
李社锡，男，1944年5月生，广东新会人，大专学历，中共党员。1964年入读湖南省中南矿冶学院读书，后因经济困难退学。在新会会城税务所任助征员。1970年起在新会氮肥厂、锦纶厂工作，先后任工人、车间主任、厂革委副主任、厂长、党委副书记、书记。1988年获广东省委党校函授大专班毕业证书。1990年起任新会市经济委员会、工业局，副主任，副局长。2001年起因机关机构改革离岗退养。先后多次被评为县先进工作者或先进党员，曾任新会县第四届县委委员。有三十多年的企业管理工作经验，在市机关工作分管生产科和企管科，精通企业管理和企业改革。2002年5月22日经本公司2001年度股东大会选举为本公司独立董事。
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2003-02-21
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未能如期刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公告。
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