| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-12-30
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1997年中期转增，10转增10除权日 ，1998-01-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-12-30
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1997年中期转增，10转增10转增上市日 ，1998-01-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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生产经营宏观政策变化，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，中华人民共和国商务部发布2004年第43号公告，对原产
于台、澎、金、马单独关税区的进口锦纶6、66长丝反倾销调查初裁
决定。原产于台湾地区的进口锦纶6、66长丝产品存在倾销，中国大
陆锦纶6、66长丝产业遭受了实质损害，而且倾销与实质损害之间存
在因果关系。
根据《中华人民共和国反倾销条例》规定，商务部决定采用保证
金形式实施临时反倾销措施。自2004年 8 月20 日起，进口经营者在
进口原产于台湾地区的被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各
公司的倾销幅度向国家海关提供相应（5-29%）的保证金。
锦纶6长丝为公司主导产品，此次反倾销调查的初裁决定,有利于
规范锦纶6、66长丝的市场秩序，预计会对公司生产经营业绩产生一
定的正面影响。
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2004-10-16
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[20043预增](000782) 美达股份：四届董事会二十六次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 四届董事会二十六次会议决议公告
二○○四年十月十五日，美达股份召开第四届董事会第二十六
次会议，会议审议通过如下议案：
一、关于新锦纺织有限公司计提资产减值准备的议案。
二、关于出让江门外海大桥有限公司40%股权的议案 。
现经初步测算，预计美达股份2004年1-9月净利润将比上年同期
增长50%-100%。
2004年9月30日，美达股份与香港建旺投资有限公司签定"股权
转让合同"，美达股份以5300万元的价格，将在江门外海大桥有限公
司中的40%股权转让给建旺投资。该项交易不构成关联交易 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 4.88
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2004-09-28
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关于出让广发证券股份有限公司股权的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年9月24日，美达股份与辽宁成大股份有限公司签订协议。美
达股份将所持有的广发证券股份有限公司3449.46万股股份，按每股1.20
元的价格，以总价41,393，520元转让给辽宁成大。本次交易不构成关联
交易。
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2004-08-25
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关于盈富创展所持公司股份质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年8月23日，公司收到股东广州市盈富创展投资有限公司
《证券质押登记证明书》，广州市盈富创展投资有限公司持有的公
司法人股股份20，000，000股，占公司总股本的5.85%，现已全部
质押给招商银行股份有限公司广州越秀支行，并已于2004年7月23日
办理了质押登记手续。冻结期限从2004年7月23日起。
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2004-04-23
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-28 |
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2004-04-24
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关于2003年年度股东大会时间的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月23日公告召开2003年年度股东大会，原披露的
具体会议时间为2002年5月24日，应为2004年5月24日上午8：30-
10：00。其他事项不变。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0174
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 0.72
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2004-05-24
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于2004年4月21日召开第十七次会议。董事会决议用传真方式进行。公司现任董事九人,一致通过《2004年第一季度报告》、《关于修改公司《章程》有关条款的议案》。
根据董事会安排，决定，具体通知如下：
一、会议时间：2002年5月24日上午8：30-10：00
二、会议地点：江门华苑宾馆
三、会议审议事项：
1、审议批准《董事会工作报告》；
2、审议批准《监事会工作报告》；
3、审议批准《2003年度财务决算报告》；
4、审议批准《2003年度利润分配方案》;
5、关于修改公司《章程》有关条款的议案。
四、出席会议对象：
1、2004年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及中层管理干部。
五、出席会议登记办法：
请有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书）于2004年5月24日上午7：45-8:25到江门华苑宾馆本公司股东大会会议报到处办理出席会议登记手续。
六、其他
1、公司联系电话：07506107981 邮政编码：529100
华苑宾馆地址：广东省江门市潮莲嘉丽道1号
2、会期半天，与会股东食宿及交通自理。
七、附件
1、授权委托书
2、关于修改公司《章程》有关条款的议案
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二○○四年四月二十二日
附件1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2003年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
1、全权代表本单位（本人）行使表决权
2、对大会公告所列事项投赞成票
3、对大会公告所列事项投反对票
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
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2004-05-25
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月24日召开，审议通过以下
报告或议案：
1、《董事会工作报告》。
2、《监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》。
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2004-12-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据董事会安排，决定，具体通知如下：
一、会议时间：2004年12月27日上午9：30-10：00
二、会议地点：华苑宾馆会议室
三、会议审议事项：
审议批准《关于出让广发证券股权的议案》（相关内容已于2004年9月28日在《证券时报》上公告）
四、出席会议对象：
1、2004年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
1、请有资格出席股东大会的股东，于2004年12月27日上午8：30-9:15到华苑宾馆本公司股东大会会议报到处办理出席会议登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持股东帐户卡及托管商出具的持股证明、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡及托管商出具的持股证明登记。
六、其他
1、公司联系电话：07506107981 邮政编码：529100
华苑宾馆地址：广东省江门市潮莲嘉丽道1号
2、会期半天，与会股东食宿及交通自理。
七、附件：授权委托书
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十七日
附件1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并队会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人签名（法人单位盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 有效期限：
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2004-12-28
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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美达股份2004年第二次临时股东大会于2004年12月27日召开，会议审议通过了《关于出让广
发证券股权的议案》。
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2004-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权转让,日期变动 |
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美达股份第四届董事会于2004年11月26日召开第28次会议。一致
通过如下议案：
一、《关于为新会德华尼龙有限公司提供贷款担保的议案》。
二、《关于批准新会新锦纺织有限公司处置染整设备的议案》。
三、决定召开2004年第二次临时股东大会
会议时间：2004年12月27日上午9：30-10：00
会议地点：华苑宾馆会议室
会议审议事项：
审议批准《关于出让广发证券股权的议案》。
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2005-02-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2005-01-31
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[20044预增](000782) 美达股份：预计2004年业绩同向大幅上升700%左右 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年业绩同向大幅上升700%左右
美达股份预计2004年度业绩同向大幅上升700%左右。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0223
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 0.94
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2003-04-09
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使用盈余公积冲销住房周转金借方差额 |
深交所公告，日期变动 |
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一、公司第四届董事会于2003年4月8日召开第三次会议，会议
通过《关于的方案》。提议
股东大会审议批准，使用公司盈余公积-法定公益金冲销住房周转金
借方差额，相应调增未分配利润。
二、定于2003年5月12日召开2002年年度股东大会。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9：30—12：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司第四届董事会于2003年4月8日召开第三次会议。董事会决议用传真方式进行。公司现任董事九人，除柴春鹏董事弃权外，其他一致通过《关于使用盈余公积冲销住房周转金借方差额的议案》。根据财政部2001年1月7日《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》中关于住房周转金会计处理的规定，本公司1999年及以前年度住房周转金余额 9,053,215.54元，已在2002年度本公司财务决算按上述规定调减2001年度年初未分配利润。现按上述规定提议股东大会审议批准，使用公司盈余公积-法定公益金冲销上述住房周转金借方差额，相应调增未分配利润。
根据董事会安排，决定，具体通知如下：
一、会议时间：2002年5月12日上午9：30-12：00
二、会议地点：江门华苑宾馆
三、会议审议事项：
1、审议批准《董事会工作报告》；
2、审议批准《监事会工作报告》；
3、审议批准《2002年度财务决算报告》；
4、审议批准《2002年度利润分配方案》；
5、审议批准《关于董事会基金管理办法的议案》；
6、审议批准《关于董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议批准《关于使用盈余公积冲销住房周转金借方差额的议案》。
四、出席会议对象：
1、2003年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及中层管理干部。
五、出席会议登记办法：
请有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书）于2003年5月12日上午8：30-9:15到江门华苑宾馆本公司股东大会会议报到处办理出席会议登记手续。
六、其他
1、公司联系电话：07506107981 邮政编码：529100
华苑宾馆地址：广东省江门市潮莲嘉丽道1号
2、会期半天，与会股东食宿及交通自理。
七、附件
1、授权委托书
广东新会美达锦纶股份有限公司
董事会
二○○三年四月九日
附件1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2002年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
1、全权代表本单位（本人）行使表决权
2、对大会公告所列事项投赞成票
3、对大会公告所列事项投反对票
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
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2003-05-20
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股权变更，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东广东新会美达锦纶集团公司所持有的公司2000万股国有
法人股被强制委托拍卖给广州市盈富创展投资有限公司。近日，本次
股份转让过户手续已办妥。
一、因诉讼原因，公司股东广东新会美达锦纶集团公司所持有的
公司2000万股国有法人股被江门市中级人民法院强制委托拍卖，以每
股1.72元被依法拍卖给广州市盈富创展投资有限公司。
近日，本次股份转让过户手续已办妥，盈富创展持有公司法人股
2000万股，占总股本的5.85%；美达集团仍将持有公司国有法人股
6181818股，占总股本的1.81%。
二、公司今日公布股东持股变动报告书。
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2003-06-10
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公司进口的主要原料被征收反倾销税，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日中国商务部发布了对原产于日本、比利时等国的进口巳
内酰胺进行反倾销调查的终裁决定以及征收反倾销税的决定。由
于巳内酰胺为公司产品主要原料，上述裁决预计会对公司生产经
营业绩产生一定影响。
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2003-05-15
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派0.70元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年5月20日；除息日为5月21日；红利发放日5月21日。
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2003-05-13
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通过2002年董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开，会议通过2002
年董、监事会工作报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开，会议通过以下
议案：
1、董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润
分配方案。
2、董事会基金管理办法。
3、董事、监事以及高级管理人员薪酬。
4、使用盈余公积冲销住房周转金借方差额。
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 1.67
二、不分配，不转增。
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2002-12-31
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2002.12.31是美达股份(000782)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-20
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2003.05.20是美达股份(000782)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-21
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2003.05.21是美达股份(000782)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-21
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2003.05.21是美达股份(000782)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-21
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2003.05.21是美达股份(000782)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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