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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-21
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五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美达股份五届董事会第一次会议于2006年2月20日召开，通过以下议案：
一、选举梁广义先生为公司第五届董事会董事长、梁伟东先生为公司第五届董事会副董事长。
二、聘任梁湛潮先生为总经理、胡振华先生为董事会秘书；聘任陈维壮、何卓胜、张磊乐、冯成业、毛新华先生为副总经理；张磊乐先生兼任财务负责人 |
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2006-02-21
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美达股份2006年第一次临时股东大会于2006年2月20日召开，审议通过如下议案：（一）选举公司第五届董事会董事；（二）选举公司第五届监事会监事 |
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2006-01-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）选举本公司第五届董事会董事；
（2）选举本公司第五届监事会监事 |
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2006-01-17
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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美达股份四届董事会第三十六次会议于2006年1月16日召开，通过如下事项：
一、《四届董事会工作报告》。
二、《关于公司第五届董事会候选人的提案》。
三、决定于2006年2月20日召开2006年第一次临时股东大会，审议选举公司第五届董事会董事和选举公司第五届监事会监事的议案 |
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2005-11-12
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美达股份于2005年11月11日召开四届董事会第三十五次会议，会议同意公司为全资子公司南充美华尼龙有限公司在中信银行成都分行不超过1000万元贷款提供担保，担保期限一年。授权张磊乐副总经理代表公司签署有关贷款担保文件 |
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2005-10-27
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[20054预减](000782) 美达股份：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
美达股份预计2005年度业绩同向大幅下降50%以上 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) 2.11 |
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2005-10-24
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年10月16日，中国金融界网站等媒体，发布题为"美达股份：2元多股价下个st丰华就是它"的署名文章，针对上述报道相关内容，公司书面征询了广州市天秀经济发展有限公司与广州盈富创展投资有限公司以及香港昌盛集团公司，天秀经济书面回复称"我公司目前无应披露未披露的重大信息。我公司与香港昌盛集团属于同一实际控制人邹锡昌先生。我公司未实施收购美达股份的行为,也无收购美达股份的计划。据电话咨询香港昌盛集团主要负责人，该集团也未有实施收购美达股份的行为，无收购美达股份的计划。"盈富创展书面回复称"我司目前没有应披露而未披露的重大信息。我公司与香港昌盛集团以及邹锡昌先生无关系。我司目前无计划收购美达股份，也没有实施收购美达股份。"根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的信息显示，目前社保基金、金鹰基金、普华基金并无持有公司流通股份 |
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2005-10-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-20,恢复交易日：2005-10-24 ，2005-10-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 近日，因有媒体报道美达股份信息，公司需要进行核实，申请公司股票于2005年10月20日继续停牌,直至发布相关澄清公告止复牌。
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2005-10-20
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临时停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 临时停牌公告
近日，因有媒体报道美达股份信息，公司需要进行核实，申请公司股票于2005年10月20日继续停牌,直至发布相关澄清公告止复牌。
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2005-10-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-20,恢复交易日：2005-10-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 近日，因有媒体报道美达股份信息，公司需要进行核实，申请公司股票于2005年10月20日继续停牌,直至发布相关澄清公告止复牌。
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2005-10-19
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天 ，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年10月20日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年10月19日开市起对美达股份(证券代码为000782)进行临时停牌1天。
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2005-10-17
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[20053预减](000782) 美达股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
美达股份预计2005年1月1日至2005年9月30日业绩同向大幅下降50％-55%之间 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美达股份2004年度派息方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。本次派息股权登记日为2005年6月28日，除息日为6月29日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年5月9日，美达股份召开四届监事会六次会议，并经职工代表会议审议，同意李欢容女士辞去职工监事的申请，选举杨志成先生担任公司职工监事 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0133
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 0.50 |
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2005-04-30
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美达股份2004年年度股东大会于2005年4月29日召开，会议审议通过如下议案：（一）《董事会工作报告》；（二）《监事会工作报告》；（三）《2004年度财务决算报告》；（四）《2004年度利润分配方案》。 |
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2005-04-30
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关于生产经营宏观政策变化的公告 |
深交所公告，其它 |
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4月28日，中华人民共和国商务部发布2005年第24号公告，国家商务部曾于2003年10月31日决定对原产于台湾地区的进口锦纶6、66长丝进行反倾销立案调查。并于2004年8月27日发布初步裁定，认定被调查产品存在倾销。现经过调查，商务部最终裁定原产于台湾地区的进口锦纶6、66长丝倾销幅度均在可忽略范围之内。根据有关规定，商务部决定终止对原产于台湾地区的进口锦纶6、66长丝的反倾销调查。对自2004年8月27日起至本决定公告之日止，有关进口经营者依初裁决定向中国海关所提供的保证金依法予以退还。本次终裁结果公告，美达股份将对市场变化采取积极地应对，预计对公司生产经营业绩会产生一定的影响 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-15 |
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月29日上午9时-11时
2.召开地点：新会圭峰山龙潭景区龙泉度假酒店会议室
3.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）2005年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）审议批准《董事会工作报告》；
（2）审议批准《监事会工作报告》；
（3）审议批准《2004年度财务决算报告》；
（4）审议批准《2004年度利润分配方案》。
2.披露情况：有关内容已经于2005年2月19日在《证券时报》A16版《广东新会美达锦纶股份有限公司董事会4届29次董事会决议公告》和《广东新会美达锦纶股份有限公司监事会决议公告》中披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡或法人单位证明到会议现场登记。
2.登记时间：2005年4月29日上午8时30分-9时3.登记地点：龙泉度假酒店会场
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东帐户、持股数证明和授权委托书于会议登记时间到本公司股东大会会议报到处办理出席会议登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式：本公司办公室 电话：07506107981 联系人：胡振华
2.会议费用：股东自理
五、授权委托书
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2004年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
1、全权代表本单位（本人）行使表决权
2、对大会公告所列事项投赞成票
3、对大会公告所列事项投反对票
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托持股数： 委托日期：委托人股东帐号：
特此通知
广东新会美达 股份有限公司董事会
2005年3月29日
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年4月29日上午9时-11时
2.召开地点：新会圭峰山龙潭景区龙泉度假酒店会议室
3.召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议批准《董事会工作报告》等事项。
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2005-02-26
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2004年度报告中"资产负债表"的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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美达股份已于2005年2月19日刊登2004年年度报告摘要，并在巨潮资讯网刊登2004年年度报告和年报摘要，因工作人员疏忽，致使年度报告"十、财务报告"和年报摘要"9.2财务报表"的资产负债表中"应收补贴款、存货、待摊费用"三项指标期末数出错，现进行更正。
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2005-02-19
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) 10.45
二、每10股派0.50元（含税）。
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1997-12-30
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1997年中期转增，10转增10登记日 ，1998-01-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-12-30
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1997年中期转增，10转增10除权日 ，1998-01-08 |
除权除息日，分配方案 |
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