证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2018-005 广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第 28 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 1 月 29 日,本公司以书面送达或电子邮件方式通 知召开八届董事会第 28 次会议。2018 年 2 月 3 日,本公司以 通讯表决方式进行八届董事会第 28 次会议。会议的召集、召开 符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九 名,经表决通过: 《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》(同意 9 票, 弃权 0 票,反对 0 票)。本议案无需提交股东大会审议,具体 内容详见本公司同日披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备 的公告》。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2018 年 2 月 3 日