证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2018-009


     广东新会美达锦纶股份有限公司
     八届董事会第 29 次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第 29 次会议于
2018 年 3 月 5 日，在青岛昌盛日电新能源控股有限公司会议室
召开。本次会议于 2018 年 2 月 22 日以书面送达或电子邮件形式
由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名，均亲自出席会议。
公司现任三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
会议听取《2017 年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记
名表决方式通过：
    一、美达股份 2017 年度董事会工作报告(9 票同意，0 票反
对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2017 年度股东大会批准。
    二、美达股份 2018 年工作计划( 9 票同意，0 票反对，0
票弃权)。
    三、美达股份 2017 年度财务决算报告(9 票同意，0 票反对，
0 票弃权) ，本报告须报请公司 2017 年度股东大会批准。
    四、美达股份 2017 年度利润分配方案(9 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公
司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 35,000,982.43 元,
母公司实现净利润 47,313,907.51 元，根据本公司《章程》的规
定，按 10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分
配利润 109,303,309.38 元，2017 年度利润分配预案为：（一）
按经审计后的母公司实现净利润 47,313,907.51 元，弥补以前年
度亏损后,提取 10%法定盈余公积金 1,873,918.20 元；（二）以
2017 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数，向全体股
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东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。剩余未分配利润结转
以后年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计
准则、公司章程等相关规定，本方案须报请公司 2017 年度股东
大会批准。
    五、美达股份 2017 年度内部控制自我评价报告(9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。
    六、美达股份 2017 年年度报告及摘要( 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任，本报告须报请公司 2017 年度股东大会
批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
    七、关于制定美达股份<内部审计章程>的议案( 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)，《内部审计章程》内容详见巨潮资讯网,
网址：www.cninfo.com.cn。
    八、关于为美新投资提供融资担保的议案(9 票同意，0 票反
对，0 票弃权)，具体情况详见《关于为下属控股子公司提供担
保的公告》。


    附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


    特此公告。




                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                  2018 年 3 月 5 日



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