广东新会美达锦纶股份有限公司
         二○一七年度董事会工作报告
     2017 年, 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严
格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作：
     一、 董事会履职情况
     2017 年，昌盛控股入主美达股份，为适应公司治理要求，公
司董事会充分考虑董事工作经历和专业知识等方面，认真落实和
执行了董事会成员以及专业委员会成员的补选工作，建立了一个
非常稳定的董事会组织结构，形成了一个优秀的团队，从而进一
步完善了公司治理结构。公司董事会现有董事 9 名，其中独立董
事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。
     公司董事会下设审计委员会、薪酬考核委员会、战略委员会
及提名委员会，各委员会充分行使职能，提升公司内部管理质量。
     报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行职责，
对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独
立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股
东的合法权益发挥了应有的作用。
     报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集
股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培
训，认真学习了上市公司治理运作、信息披露的法律法规、政策
及要求。
     二、筹备召开董事会会议情况
     （一）2017 年 1 月 24 日，以传真表决方式进行八届董事会
第 13 次会议，表决通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议
案》。
     （二）2017 年 2 月 17 日，以通讯表决方式进行八届董事会
第 14 次会议，表决通过《关于会计政策变更的议案》。
     （三）2017 年 3 月 4 日，以通讯表决方式进行八届董事会第

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15 次会议，表决通过《关于美达股份第八届董事会候选人名单
的提案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于召开 2017 年
第一次临时股东大会的议案》。
    （四）2017 年 3 月 24 日，本公司在办公楼 101 会议室召开
八届董事会第 16 次会议，表决通过《选举李坚之为公司第八届
董事会董事长》、《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》。
    （五）2017 年 4 月 24 日，本公司在办公楼 101 会议室召开
八届董事会第 17 次会议，会议听取《2016 年度总经理工作汇报》
并表决通过《美达股份 2016 年度董事会工作报告》、《美达股份
2017 年工作计划》、《美达股份 2016 年度财务决算报告》、《美达
股份 2016 年度利润分配方案》、《美达股份 2016 年度内部控制自
我评价报告》、《美达股份 2016 年年度报告及摘要》、《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内
控审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度银行授信融资计划的
议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》等事项。
    （六）2017 年 4 月 24 日，本公司在办公楼 101 会议室召开
八届董事会第 18 次会议，表决通过《美达股份 2017 年第一季度
报告全文》和《美达股份 2017 年第一季度报告正文》。
    （七）2017 年 6 月 2 日，以现场结合通讯表决方式进行八届
董事会第 19 次会议，表决通过《关于提名陈玉宇为公司第八届
董事会独立董事候选人的提案》。
    （八）2017 年 6 月 28 日，本公司在办公楼 101 会议室召开
八届董事会第 20 次会议，表决通过《关于提名杨燚为公司第八
届董事会独立董事候选人的提案》、《关于选举公司董事会各专
业委员会成员的议案》。
    （九）2017 年 8 月 15 日，以现场结合通讯表决方式进行八
届董事会第 21 次会议，表决通过《关于召开 2017 年第二次临
时股东大会的议案》。
    （十）2017 年 8 月 26 日，本公司在青岛昌盛日电新能源控
股有限公司会议召开八届董事会第 22 次会议，表决通过《美达
股份 2017 年半年度报告》、《美达股份 2017 年半年度报告摘要》。
    （十一）2017 年 8 月 30 日，以现场结合通讯表决方式进行
八届董事会第 23 次会议，表决通过《关于选举公司董事会各专
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业委员会成员的议案》。
    （十二）2017 年 9 月 27 日，以现场结合通讯表决方式进行
八届董事会第 24 次会议，表决通过《关于公司组织架构调整设
置的议案》以及《关于美达公司与全资子公司德华公司之间资产
转让的议案》。
    （十三）2017 年 10 月 28 日，以通讯表决方式进行八届董事
会第 25 次会议，表决通过《美达股份 2017 年第三季度报告正文》、
《美达股份 2017 年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更的
议案》。
    （十四）2017 年 12 月 23 日，以通讯表决方式进行八届董事
会第 26 次会议，表决通过《关于入股江门农村商业银行股份有
限公司的议案》。
    三、组织召开股东大会，执行股东大会决议
    （一）2017 年 3 月 24 日,董事会组织召开 2017 年第一次临
时股东大会。股东审议通过以下事项：
    1、关于 2016 年度计提资产减值准备的议案；
    2、关于会计政策变更的议案；
    3、选举本公司第八届董事会董事；
    4、选举本公司第八届监事会非职工代表监事。
    （二）2017 年 6 月 28 日, 董事会组织召开 2016 年年度股东
大会。股东审议通过以下事项：
    1、美达股份 2016 年度董事会工作报告；
    2、美达股份 2016 年度监事会工作报告；
    3、美达股份 2016 年度财务决算报告；
    4、美达股份 2016 年度利润分配方案；
    5、美达股份 2016 年年度报告及摘要；
    6、关于选举陈玉宇为本公司第八届董事会独立董事的议案。
    2017 年 8 月 21 日，董事会组织完成 2016 年度权益分派方案，
以 2016 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。
    （三）2017 年 8 月 30 日,董事会组织召开 2017 年第二次临
时股东大会。股东审议通过以下事项：
    1、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
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年度财务及内控审计机构的议案；
    2、关于选举杨燚为公司第八届董事会独立董事的议案。
    上述股东大会决议的事项，均得到执行实施。
    四、按广东证监局要求，组织实施并报告相关情况
    2017 年度，董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通
联络工作,积极参加证券监管机构举办的学习交流活动,主动学
习了解最新法律法规,查收督办业务通知公告,充分发挥公司与
证券监管机构之间的桥梁纽带作用。
    2017 年度,董事会查收并处理证券监管机构业务通知 118
余份,其中落实、传达监管通知文件 90 余项,配合完成对上市公
司的检查问卷、调查问卷 15 余项。组织相关人员参加监管培训
与会议 11 批次。
    五、组织信息披露工作，披露信息及时合规
    2017 年度，董事会始终严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，坚持“公平、公开、公正”
的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在：
    1、按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息
披露的内容真实、准确、完整。2017 年度，董事会对外披露公
告 73 篇，其中定期报告 4 篇，临时公告 69 篇，有效执行和维护
了信息披露责任机制,保证了对所有股东的公平、公开、公正,
保障了所有股东依法享有的各项权益。
    2、及时准确回复交易所的监管函件。2017 年度，公司收到
交易所发出的涉及股权转让事宜的《关注函》。董事会在收到关
注函后对相关问题认真进行核查，迅速向相关信息披露义务人了
解情况，向深交所进行了详细的汇报并履行信息披露义务。
    六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
    董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资
者关系管理工作，并以证券事务部为窗口，通过股东大会、接待
现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积
极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对
公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的
及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，
从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
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    2017 年，董事会共进行了 2 次机构调研的投资者关系活动，
于 2017 年 5 月、6 月分别组织媒体、调研团对控股股东昌盛的
交流活动，使投资者对公司控股股东昌盛有了更加深刻的了解，
收到了良好的效果。同时积极响应广东省证监局发起的“投资者
保护 明规则、识风险”专项宣传活动，开展多样宣传活动,开
展常态化宣传，保护投资者利益。

    总结回顾 2017 年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为
美达的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保
了公司规范运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，董事会
将根据公司的发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计
划，认真组织落实，解放思想，利用自身所处的区域优势，抓住
粤港澳大湾区的发展趋势，积极探索以现有产业为基础的创新发
展，巩固行业地位的同时谋求新的转型，实现公司持续、健康、
快速发展，创造更好的业绩回报股东！




                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                 2018 年 3 月 5 日




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