证券代码：000782         证券简称：美达股份         公告编号：2019-011


       广东新会美达锦纶股份有限公司
     2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （一）现场会议开始时间:2019 年 1 月 25 日 14：30。
    （二）互联网投票系统投票时间:2019 年 1 月 24 日 15：00－2019
年 1 月 25 日 15:00。
    （三）交易系统投票时间：2019 年 1 月 25 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00。
    2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
    3.召开方式：现场会议结合网络投票
    4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    5.主持人：李坚之董事长
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
    （二）出席会议情况
    出席会议股东（代理人）15 人，持有表决权股份总数 155,188,086
 股，占公司有表决权股份的 29.3839％。其中，通过网络方式投票的
 股东 10 人，网络表决股份 265,401 股，占公司有表决权股份的
      0.0503 ％ ， 通 过 现 场 方 式 投 票 的 股 东 5 人 ， 现 场 表 决 股 份
      154,922,685 股，占公司有表决权股份的 29.3337％。
         （三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师
     等人员列席了本次股东大会。
         二、提案审议情况
         （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
         （二）本次股东大会的议案审议情况：
         本次会议议案表决情况和表决结果如下：

                              同意                      反对                     弃权
议
案                                   占出席本                  占出席本            占出席本   表决
       议案名称
序                                   次股东大                  次股东大            次股东大   结果
号                                   会有效表                  会有效表            会有效表
                       票数                      票数                     票数
                                     决权股份                  决权股份            决权股份
                                     总数的比                  总数的比            总数的比
                                     例（%）                   例（%）             例（%）
     关于修改公司
1    《章程》的议   154,940,585      99.8405    247,501         0.1595     0            0     通过
     案
     关于对外提供
2    委托贷款的议   154,923,685      99.8296    264,401         0.1704     0            0     通过
     案

     关于进行证券
3                   154,923,885      99.8298    264,201         0.1702     0            0     通过
     投资的议案

     关于选举李明
     为公司第九届
4    监事会非职工   154,940,585      99.8405    247,501         0.1595     0            0     通过
     代表监事的议
     案




         其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
     计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
                                 同意                      反对                  弃权
议
案                                 占出席本次                占出席本次          占出席本次   表决
        议案名称
序                                 股东大会的                股东大会的          股东大会的   结果
号                                 中小投资者                中小投资者          中小投资者
                         票数                     票数                    票数
                                   持有效表决                持有效表决          持有效表决
                                   权总数比例                权总数比例          权总数比例
                                     （%）                     （%）               （%）
     关于修改公司《章
1                       23,500          8.6716   247,501      91.3284      0            0     通过
     程》的议案

     关于对外提供委
2                       6,600           2.4354   264,401      97.5646      0            0     通过
     托贷款的议案

     关于进行证券投
3                       6,800           2.5092   264,201      97.4908      0            0     通过
     资的议案
     关于选举李明为
     公司第九届监事
4                       23,500          8.6716   247,501      91.3284      0            0     通过
     会非职工代表监
     事的议案
         公司修订后的《章程》具体内容详见巨潮资讯网，网址：
     www.cninfo.com.cn。公司现任第九届监事会成员分别是：王妍、李
     明、苏建波。
         三、律师出具的法律意见
         1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
         2.律师姓名：陈洁芳             关超鸿
         3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
     股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
     表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
     律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，
     本次股东大会通过的决议合法有效。
         备查文件：
         1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
         2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
         特此公告。


                                         广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 25 日