美达股份 2018 年度独立董事述职报告
    作为美达股份公司独立董事，在 2018 年度，我们忠实履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是中小投资
者的利益。具体履职情况如下：
    一、出席会议情况
    2018 年公司共计召开 2 次股东大会，董事会共计召开 10 次
会议审议重大事项，其中现场会议 2 次，通讯表决方式召开 8 次。
具体出席会议情况如下：
姓名     本年应 亲自出 现场出 以通讯 委托出 列席股
         参 加 董 席次数   席次数   方 式 参 席次数   东大会
         事会次                     加次数            次数
         数
李汉国        5     5        1        4        0        0
陈玉宇        10    10       2        8        0        1
杨燚          10    9        1        8        1        1
杨兴旺        5     5        1        4        0        2
    对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保
证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事
会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我
们对 2018 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见的情况
    我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意
见。
    （一）2018 年 2 月 3 日，我们同意公司《关于 2017 年度计
提资产减值准备的议案》，并发表了独立意见。
    （二）2018 年 3 月 5 日，八届董事会第 29 次会议审议通过

                              1
2017 年年度报告相关事项，我们就公司对外担保、日常关联交
易、控股股东及其他关联方占用公司资金、2017 年度内部控制
评价报告等事项发表独立意见。
    （三）2018 年 4 月 23 日,我们就公司关于提名第九届董事
会董事候选人事宜，发表了独立意见。
    （四）2018 年 5 月 17 日,我们就公司续聘会计师事务所事
项，发表了独立意见。
    （五）2018 年 6 月 11 日,我们就公司聘任公司高级管理人
员事项，发表了独立意见。
    （六）2018 年 8 月 8 日，九届董事会第 2 次会议审议通过
2018 年半年度报告相关事项，我们就公司对外担保、控股股东
及关联方占用公司资金情况等事项发表独立意见。
    （七）2018 年 9 月 10 日，我们就公司对外提供委托贷款事
项发表了独立意见。
    （八）2018 年 9 月 18 日，我们就公司对外提供委托贷款、
会计政策变更、对可供出售金融资产及投资性房地产采用公允价
值模式计量等事项，发表了独立意见。
    三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    （一）日常工作。2018 年，我们认真履行独立董事职责，
按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同
时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建设性的意见。
    （二）公司信息披露情况。2018 年，我们监督公司按照中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义
务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，
确保公司规范运作。
    我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按
照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制
度》的有关规定，进行信息披露工作。
                             2
    （三）保护投资者权益方面。作为独立董事，2018 年我们
在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证
公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护
了公司及全体股东的利益。
    四、其他工作情况
    （一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
    （二）未有提议召开董事会情况发生；
    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和
    发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提
升发展能力和管理水平。
    五、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，
并独立、审慎、客观地行使表决权。
    2019 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，
秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利
用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    特此报告


                           独立董事：陈玉宇 杨兴旺 杨燚
                                      2019 年 3 月 22 日




                            3