美达股份:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-05-31
证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2019-027
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2018 年年度股东大会。
2.会议召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股
东大会由公司九届董事会第 9 次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间:
(一)现场会议时间:2019 年 6 月 20 日 14:00 开始。
(二)互联网投票系统投票时间:2019 年 6 月 19 日 15:00-2019
年 6 月 20 日 15:00。
(三)交易系统投票时间:2019 年 6 月 20 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
5.会议召开方式:现场会议结合网络投票。除现场会议以外,根
据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统,向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间
内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
或其他表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票的,以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2019 年 6 月 13 日。
7.出席对象:
(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东;
1
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席;
(3)本公司董事、监事、高级管理人员;
(4)本公司聘请的律师。
(5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:本公司 206 会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项:
(1)美达股份 2018 年度董事会工作报告;听取公司 2018 年度
独立董事述职报告。
(2)美达股份 2018 年度监事会工作报告;
(3)美达股份 2018 年度财务决算报告;
(4)美达股份 2018 年度利润分配方案;
(5)美达股份 2018 年年度报告及摘要;
(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务及内控审计机构的议案;
3.披露情况:相关议案具体内容详见 2019 年 3 月 25 日、2019
年 5 月 31 日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的相
关公告以及 2019 年 5 月 31 日披露的《美达股份 2018 年年度股东大
会会议材料》。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所
√
有议案
非累积投票议案
美达股份 2018 年度
1.00 √
董事会工作报告
美达股份 2018 年度
2.00 √
监事会工作报告
美达股份 2018 年度
3.00 √
财务决算报告
2
美达股份 2018 年度
4.00 √
利润分配方案
美达股份 2018 年年度
5.00 √
报告及摘要
关于续聘立信会计师事务所(特
6.00 殊普通合伙)为公司 2019 年度财 √
务及内控审计机构的议案
四、现场会议登记方法
1.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,会议现场应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席
会议的,应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》(格式、内
容见本通知附件 2)和持股凭证。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示
本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(格
式、内容见本通知附件 2)和持股凭证。
(3)为便于会务组织,请于 2019 年 6 月 17 日之前将出席股东
大会的书面确认回复(见附件 3)连同所需登记文件扫描件以传真或
邮件式送达至本公司董事会办公室。
2.现场登记时间:2019 年 6 月 20 日 13:30-13:55。
3.登记地点:本公司股东大会会场
4.会议联系方式:
地址:广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份
有限公司
邮编:529100
电话:07506103091、07506107981
传真:07506103091
邮箱:liu000782@163.com
联系人:李晓楠 刘庆坤
3
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通过互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)和深交
所交易系统参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户
信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购
回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
九届董事会第 7 次会议决议;九届董事会第 9 次会议决议;
九届监事会第 6 次会议决议;
特此通知。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
附件 3:出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日
4
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码为“360782”。
2. 投票简称为“美达投票”。
3. 填报表决意见或选举票数:
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:
同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 6 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 19 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 20 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
5
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2018 年年度股东大会,代表本单位(本
人)按以下权限行使表决权。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 美达股份 2018 年度董事会工作报告
2 美达股份 2018 年度监事会工作报告
3 美达股份 2018 年度财务决算报告
4 美达股份 2018 年度利润分配方案
5 美达股份 2018 年年度报告及摘要
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
6
2019 年度财务及内控审计机构的议案
委托人签名(盖章):
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东证券账户号:
委托书签发日期:
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
6
附件3:
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司:
本人:
证券帐户卡号码:
身份证号码:
联系电话:
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2019
年6月20日举行的公司2018年年度股东大会。
股东签名(盖章):
年 月 日
附注:
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2019 年 6 月 17 日下午 17:00 时之前传真、邮件等方式送
达至广东省江门市新会区冈州大道 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本
回执。
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