证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2019-034


     广东新会美达锦纶股份有限公司
     九届董事会第 10 次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 10 次会议于
2019 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 4
月 22 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。
公司现任董事八名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会
议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式
通过：
    一、美达股份 2019 年半年度报告全文(8 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。董事会成员保证本公司 2019 年半年度报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告具体内
容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
    二、美达股份 2019 年半年度报告正文(8 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。
    三、关于会计政策变更的议案（8 票同意，0 票反对，0 票
弃权）。公司独立董事就会计政策变更发表了独立意见：公司根
据财政部的文件要求对公司会计政策进行变更，使公司变更后的
会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中
小股东的权益，同意本次会计政策的变更。具体内容详见巨潮资

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讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
    四、关于聘任证券事务代表的议案（8 票同意，0 票反对，0
票弃权）。聘任刘庆坤为公司证券事务代表。


特此公告。


附件：获聘证券事务代表简历及联系方式



                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                 2019 年 8 月 27 日




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附：获聘证券事务代表简历及联系方式
    刘庆坤，男，1989 年 9 月出生，中共党员，山东大学本科
毕业，工商管理学士。2012 年参加工作，历任山东大学苏州研
究院科技服务部部长兼院长助理，苏州元禾控股有限公司基金服
务部经理，青岛昌盛日电新能源控股有限公司投资业务中心投资
经理、业务副总监，2018 年 6 月起在本公司工作，担任公司战
略发展与投资并购事业部副总经理，2019 年 3 月至今任证券事
务部主任、证券事务代表。刘庆坤已于 2019 年 5 月获得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。
    刘庆坤最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合
任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股
份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    证券事务代表通讯方式：办公电话：0750-6107981；传真：
0750-6103091；电子邮件：liu000782@163.com。




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