证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2020-021


     广东新会美达锦纶股份有限公司
     九届董事会第 14 次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 14 次会议于
2020 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 5
月 28 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。
公司现任董事八名全部出席会议。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决
方式通过：
    一、关于提名公司九届董事会董事候选人的议案(8 票同
意，0 票反对，0 票弃权)。经公司控股股东青岛昌盛日电新能
源控股有限公司推荐，提名吴道滨为公司九届董事会董事候选
人，并提交股东大会审议。
    公司独立董事就提名候选人发表了独立意见。
    二、关于召开 2019 年年度股东大会的通知(8 票同意，0
票反对，0 票弃权)。同意召开 2019 年年度股东大会，具体安
排请参见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编
号 2020-022）。
     三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（8
票同意，0 票反对，0 票弃权)。董事会根据新修订《证券法》及
深交所《上市公司规范运作指引》等法规的相关要求，修订公司
的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
    附件：董事候选人简历


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                                  2020 年 6 月 2 日
附件：董事候选人简历
    吴道滨，男，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，
毕业于中国石油大学化工工艺专业，本科学历，获学士学位。1999
年 9 月至 2014 年 9 月在胜利石油管理局河口社区管理中心任副
总经理；2014 年 9 月至 2019 年 1 月在中骏天宝资本管理（北京）
有限公司任副总经理；2019 年 1 月至今在青岛即墨城投新动能
产业发展扶持投资管理中心（有限合伙）任委派代表。
    吴道滨不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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