证券代码：000782      证券简称：美达股份       公告编号：2020-041

               广东新会美达锦纶股份有限公司
          关于参与发起设立军民融合产业投资基金
                      暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资暨关联交易事项概述
   （一）对外投资概述
    为进一步完善美达股份在军民融合行业内的产业布局，优化公司
投资结构，提高公司的综合竞争力，广东新会美达锦纶股份有限公司
（以下简称“公司”或“美达股份”）于 2020 年 9 月 27 日与青岛旅
投中骏投资管理有限公司（以下简称“青岛中骏”）签署《合伙协议》，
共同设立“青岛蓝色星空股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以
工商行政管理机关核定名称为准，以下简称“合伙企业”）。青岛中
骏为合伙企业的普通合伙人，同时担任合伙企业的执行事务合伙人与
基金管理人，美达股份为合伙企业的有限合伙人。本合伙企业初始设
立规模为人民币 3010 万元，其中美达股份拟认缴出资人民币 3000 万
元；青岛中骏拟认缴出资人民币 10 万元。
   （二）关联交易概述
    公司董事吴道滨系青岛旅投中骏投资管理有限公司董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次共同出资成立产业基
金构成关联交易。
   （三）审议程序
    2020 年 9 月 27 日公司召开董事会九届 17 次会议，关联董事吴道
滨回避表决，公司董事会审议通过了《关于参与发起设立军民融合产
业投资基金暨关联交易的议案》，根据公司《章程》及相关法律法规，



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本次投资不需提交公司股东大会审议。本次合作事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司董事会独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见（具体
内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn）。
二、关联方情况
   （一）基本情况
   公司名称：青岛旅投中骏投资管理有限公司
   统一社会信用代码：91370282MA3FC27Q4C
   公司类型：其他有限责任公司
   注册资本：1000 万元人民币
   成立日期：2017 年 8 月 7 日
   注册地址：山东省青岛市即墨市通济街道振华街 128 号 6 楼
   法定代表人：胡付国
   私募基金管理人登记编码：P1068654
   经营范围：投资管理，资产管理，项目投资，投资咨询（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
务）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   股权结构：中骏天宝资本管理（北京）有限公司持有 65%股权，
青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司持有 35%股权。青岛中骏控
股股东为中骏天宝资本管理（北京）有限公司，无实际控制人。
   （二）历史沿革及近三年发展情况
    1、历史沿革
    2017 年 8 月 7 日，中骏天宝资本管理（北京）有限公司与即墨市
城市旅游开发投资有限公司出资设立青岛中骏，注册资本 1000 万
元，青岛中骏设立时的股权结构如下：



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序号                      股东                   持股比例     认缴出资额

  1      中骏天宝资本管理（北京）有限公司             65%        650 万元

  2      青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司         35%        350 万元

       青岛中骏自成立以来，未发生过注册资本变更和股权转让。
       2、发展状况
       （1）2017 年 8 月 7 日，青岛中骏注册成立；
       （2）2018 年 7 月 12 日，正式完成私募股权投资基金管理人备案
登记；
       （3）2018 年 11 月，作为管理人参与青岛大宜养股权投资基金（有
限合伙），该基金聚焦于汽车、医疗、军工领域，目前已投资方寸医
生、亿欧汽车、望京好车、吉林博承、成立航空；
       （4）2020 年 6 月 29 日，作为管理人参与济南畅赢金安投资合伙
企业（有限合伙），该基金专项投资于青岛五道口新能源汽车产业基
金企业（有限合伙），间接投资奇瑞汽车。
      （三）主要财务数据：
                                                               单位：万元
        时间           总资产      净资产        营业收入       净利润
2019 年年度               435.50        270.57        85.50         -50.19
2020 年半年度             432.04        295.17        56.44         24.60

      （四）关联关系
      公司董事吴道滨系青岛旅投中骏投资管理有限公司董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次共同出资成立产业基金构
成关联交易。
      （五）信用状况：
       青岛中骏经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，青
岛中骏不属于失信被执行人，不存在履约风险。
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三、合伙协议主要内容
       1、合伙企业名称：青岛蓝色星空股权投资基金（有限合伙）（暂
定名，以工商行政管理机关核定名称为准）
       2、组织形式：有限合伙企业
       3、主要经营场所：山东省青岛市即墨区潮海街道办事处流浩河
三路 6 号
       4、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
       5、经营期限：长期
       6、基金存续期限：自合伙企业缴付首期出资之日起满五年之日
止，经合伙人会议决定可将本合伙企业的合伙期限延长一次，延长期
限不超过两年。同时经合伙人会议决定可将本合伙企业的合伙期限缩
短。
       7、各合伙人认缴出资额及出资比例：
                        合伙人   出资       认缴出资额      认缴出资   首期出资金
   合伙人名称
                         类型    方式         (万元)          比例     额（万元）
青岛旅投中骏投资        普通合
                                 货币                  10      0.33%           10
  管理有限公司           伙人
广东新会美达锦纶        有限合
                                 货币             3000        99.67%          800
  股份有限公司           伙人
                 合计                             3010       100.00%          810

       8、认缴出资方式：各合伙人应均以人民币现金方式出资。
       9、执行事务合伙人：青岛旅投中骏投资管理有限公司作为普通
合伙人以执行事务合伙人身份管理和执行合伙企业事务，同时担任基
金的管理人。



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    10、出资进度：本基金采用认缴制，有限合伙人首期出资 810 万
元人民币，普通合伙人缴纳全部出资额 10 万元人民币，后期出资由
执行事务合伙人根据项目投资进度向相关合伙人发出缴付出资通知。
各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至缴付出
资通知中载明的合伙企业指定的募集结算专用账户。
    11、投资方向：主要投资于符合国家产业战略导向、有良好的发
展前景或所处领域具有领先优势的军民融合相关产业。
    12、投资决策：合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会
由 3 名委员组成；普通合伙人委派 2 名，有限合伙人委派 1 名。合伙
企业关于投资的立项、投资及退出等所有投资事项须经全体投资决策
委员会委员同意方可作出决议。
    13、管理人及管理费：存续期内，合伙企业每年应支付的管理费
以全体合伙人实缴出资额为基准计提，管理费费率为 2%/年，管理费
的支付年限不超过 5 年。
    14、分配机制：合伙企业因投资产生的可分配现金，支付完成各
项合伙费用后，按以下原则和顺序进行分配：1、首先按照实缴出资
比例归还全体合伙人在合伙企业的实缴出资，直至全体合伙人取得的
分配金额足以使其收回在合伙企业的实缴出资额为止。2、超额收益，
按照 20% : 80%的比例在普通合伙人和有限合伙人之间分配。
    15、退出机制：合伙企业投资退出的方式：1、合伙企业协助被
投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后，合伙企
业出售被投资企业或其关联上市公司股票退出；2、合伙企业直接出
让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；3、被投资企业解散、
清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
    16、其他约定：其他内容以最终签订的正式合伙协议中约定的条
款为准。

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四、关联交易的定价政策及定价依据
    各方参考市场惯例及类似交易通行条款，基于充分讨论和协商后
确定相关协议条款，包括确定管理费、收益分配方式等，未有明显超
出或低于市场水平的表现。
五、本次投资的目的及对公司的影响
    （一）本次投资的目的
    本基金将立足于公司现有业务，借助专业机构的力量和资源，投
资于国家战略重点支持的、产业链层级较高的、所处细分领域具有唯
一性或绝对领先优势的军民融合项目，重点关注与公司现有军民融合
方向业务存在产业链协同的项目，以加快培育、壮大公司新的产业方
向，推动产业转型升级。
    （二）对公司的影响
    公司参与此次基金的设立可以利用公司自身所处的行业地位与
技术优势，结合基金管理人在产业研究与资产管理方面的优势，积极
面向军民融合产业上下游寻找具有良好发展前景的项目，在获取合理
投资收益的同时，加快公司高强纤维等新型产品在军民融合领域的应
用，推动公司产业结构的优化和升级，形成产业经营与资本运营互补
的局面，提升公司整体竞争力。
    公司参与发起设立产业基金均使用自有资金，不会对公司日常生
产经营产生重大影响。本次投资的风险主要为基金运作受经济环境、
行业周期、市场变化、被投标的企业的经营管理、交易方案、监管政
策等诸多因素的影响，存在项目投资无法实现预期收益、甚至亏损的
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、累计关联交易金额
  截至公告披露日，公司未与青岛中骏发生关联交易，未产生关联
交易金额。

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七、独立董事事前认可及独立意见
  本次涉及关联交易的合作事宜事前获得了独立董事的认可，并在
董事会上获得独立董事的一致同意：
  1、公司董事会关于本次参与发起设立军民融合产业投资基金暨关
联交易的事项表决中关联董事回避表决，整体决策程序合法有效。
  2、本次参与发起设立军民融合产业投资基金是公司谋求战略转型
的重要举措，关联交易定价符合市场惯例，符合公司全体股东利益，
不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
  3、同意公司参与发起设立军民融合产业投资基金的事项。
八、其他
  本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股
东、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员均未
参与该合伙企业份额认购。
   公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规要
求持续关注该项投资事项的进展情况，并履行后续的信息披露义务。
九、备查文件
  （一）合伙协议。
  （二）美达股份董事会九届 17 次会议决议。
  （三）独立董事意见。




                           广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                    2020 年 9 月 27 日




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