证券代码：000782       证券简称：美达股份        公告编号：2020-045


           广 东新会 美达锦 纶股份 有限公司
             九届董事会第 18 次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 18 次会议于
2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年
10 月 24 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董
事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。
会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定。
     到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
     一、美达股份 2020 年第三季度报告全文 (9 票同意，0 票
反 对 ， 0 票 弃 权 ) 。（ 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）
     二、美达股份 2020 年第三季度报告正文(9 票同意，0 票反
对，0 票弃权)。
     董事会成员保证本公司 2020 年第三季度报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（具体内容详见巨潮
资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）
     三、美达股份《关于出售下属子公司部分股权的议案》(9
票同意，0 票反对，0 票弃权)。

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    公司董事会成员同意：将新会新锦纺织有限公司持有的鹤山
美华纺织有限公司 40%的股权和导通投资有限公司持有的鹤山美
华纺织有限公司 41%的股权一并转让给四川元顺汇建设工程有限
公司，交易总价款为 1538.00 万元人民币。
    董事会认为本次交易作价公允、合理，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。本次交易完成后鹤山美华纺织有限公司
将不再纳入上市公司合并报表范围，本次交易不涉及关联交易,无

需提交公司股东大会审议。（具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn）
    四、关于计提信用及资产减值准备的议案（9 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内
容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）


    特此公告。




                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                 2020 年 10 月 29 日




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