美达股份:九届董事会第20次会议决议公告2021-01-19
证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-003
广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第 20 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 20 次会议于
2021 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2021 年 1
月 13 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。
公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会
议由董事长李坚之先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论,以记名表决方式
通过:
一、关于前期会计差错更正的议案(9 票同意,0 票反对,0
票弃权)。独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见巨
潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。
二、关于公司 2019 年度审计报告保留意见消除影响的专项
说明(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。独立董事就该事项发表
了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网,网址:
www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 1 月 18 日
1