美达股份 2020 年度独立董事述职报告
    作为美达股份公司独立董事，在 2020 年度，我们忠实履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是中小投资
者的利益。具体履职情况如下：
       一、出席会议情况
    2020 年公司共计召开 3 次股东大会，董事会共计召开 8 次
会议审议重大事项，具体出席会议情况如下：
姓名       本年应 亲自出 现场出 以通讯 委托出 列席股
           参 加 董 席次数   席次数   方 式 参 席次数   东大会
           事会次                     加次数            次数
           数
陈玉宇          8     8        0        8        0        0
杨燚            8     8        0        8        0        0
杨兴旺          8     8        0        8        0        3
    对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保
证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事
会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我
们对 2020 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见的情况
    我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意
见。
    （一）2020 年 4 月 26 日，九届董事会第 12 次会议审议通
过 2019 年年度报告相关事项，我们就公司对外担保、控股股东
及其他关联方占用公司资金、2019 年度内部控制评价报告、关
于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明等事
项发表独立意见。

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    （二）2020 年 4 月 28 日,九届董事会第 13 次会议审议一季
度报告及会计政策变更的议案，我们就关于会计政策变更的议案
发表了独立意见。
    （三）2020 年 6 月 2 日，九届董事会第 14 次会议审议通过
《关于提名公司九届董事会董事候选人的议案》，我们就董事候
选人的资格发表了独立意见。
    （四）2020 年 8 月 4 日，九届董事会第 15 次会议，审议《关
于聘任财务及内控审计机构的议案》，我们就内控审计机构的资
质和聘任事项发表了独立意见。
    （五）2020 年 8 月 27 日，九届董事会第 16 次会议，审议
通过美达股份 2020 年半年度报告及摘要，我们就关于计提资产
减值准备的议案发表了独立意见。
    （六）2020 年 9 月 27 日，以通讯表决方式进行九届董事会
第 17 次会议，审议关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨
关联交易的议案，我们就关联交易事项发表了独立意见。
    三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    （一）日常工作。2020 年，我们认真履行独立董事职责，
按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同
时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建设性的意见。
    （二）公司信息披露情况。2020 年，我们监督公司按照中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义
务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，
确保公司规范运作。
    我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按
照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制
度》的有关规定，进行信息披露工作。
    （三）保护投资者权益方面。作为独立董事，2020 年我们
在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证
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公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护
了公司及全体股东的利益。
    四、其他工作情况
    （一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
    （二）未有提议召开董事会情况发生；
    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和
    发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提
升发展能力和管理水平。
    五、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，
并独立、审慎、客观地行使表决权。
    2021 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，
秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利
用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    特此报告。



                                                 独立董事
                                                    陈玉宇

                                                    杨兴旺

                                                    杨   燚
                                         2021 年 4 月 27 日


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