证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2021-016


     广东新会美达锦纶股份有限公司
     九届董事会第 21 次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 21 次会议于

2021 年 4 月 27 在控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司

201 会议室召开。公司现任董事 9 名，除独立董事杨燚委托独立

董事陈玉宇出席，董事郭敏委托董事孙磊出席外，均亲自出席会

议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法

规和公司《章程》的规定。会议听取《2020 年度总经理工作汇

报》,经讨论，以记名表决方式通过：

    一、美达股份 2020 年度董事会工作报告(9 票同意，0 票反

对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2020 年年度股东大会批准；

    二、美达股份 2021 年工作计划(9 票同意，0 票反对，0 票

弃权)；

    三、美达股份 2020 年度财务决算报告(9 票同意，0 票反对，

0 票弃权) ，本报告须报请公司 2020 年年度股东大会批准；

    四、美达股份 2020 年度利润分配方案(9 票同意，0 票反对，

0 票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

本公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 38,106,198.63

元,母公司实现净利润 1,909,686.41 元，根据本公司《章程》的

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规定，按 10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东

分配利润 195,546,176.77 元，2020 年度利润分配预案为：（一）

按经审计后的母公司实现净利润 1,909,686.41 元，提取 10%法

定盈余公积金 190,968.64 元；（二）以 2020 年 12 月 31 日股本

总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

0.20 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配

预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规

定。本方案须报请公司 2020 年年度股东大会批准；

    五、美达股份 2020 年度内部控制自我评价报告(9 票同意，

0 票反对，0 票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：

www.cninfo.com.cn；

    六、关于 2020 年计提减值准备及银行股权投资金融资产公

允价值变动的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；独立董事

就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网,网址：

www.cninfo.com.cn；

    七、美达股份 2020 年年度报告及摘要( 9 票同意，0 票反对，

0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任，本报告须报请公司 2020 年年度股东大

会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

    八、关于 2021 年度融资计划的议案(9 票同意，0 票反对，0

票弃权)；

    九、关于会计政策变更的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃
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权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

    十、美达股份 2021 年一季度报告全文及正文(9 票同意，0

票反对，0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任；具体内容详见巨潮资讯网,

网址：www.cninfo.com.cn；

    十一、关于 2021 年一季度计提资产减值准备的议案(9 票同

意，0 票反对，0 票弃权)；独立董事就该议案发表独立意见；具

体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                 2021 年 4 月 27 日




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