美达股份：十届董事会第1次会议决议公告2021-06-11
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-037
广 东新会 美达 锦纶股 份有 限公司
十届董事会第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第 1 次会议于
2021 年 6 月 10 日，在本公司办公楼 206 会议室召开。公司现任董事
9 名，除董事吴晓峰、何洪胜委托董事李坚之出席，董事孙磊、吴道
滨委托董事郭敏出席，独立董事陈玉宇委托独立董事黄艳琼出席会议
外，其余董事均亲自出席会议。公司监事列席会议。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，过半数董事共同推举
李坚之先生主持会议。到会董事经讨论，表决通过：
一、选举李坚之为公司第十届董事会董事长（9 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。
董事会各专业委员会成员及召集人见下表：
专业委员会 专业委员会成员 召集人
提名委员会 陈玉宇 李坚之 杨兴旺 陈玉宇
薪酬考核委员会 杨兴旺 吴晓峰 黄艳琼 杨兴旺
审计委员会 杨兴旺 孙 磊 黄艳琼 杨兴旺
战略委员会 李坚之 吴晓峰 陈玉宇 李坚之
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责
人的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
聘任郭敏为总经理、李晓楠为董事会秘书（已经深交所资格审查
无异议）；聘任汤光宇、胡振华、宋明、杨淑垒、邹成就、卓琼辉为
副总经理；聘任杨淑垒为财务总监。
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以上人员聘任期为 3 年，与公司第十届董事会任期一致。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案(9 票同意，0 票反对，0
票弃权)。聘任刘庆坤为证券事务代表。
独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，内
容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
附件一：获聘总经理、董事会秘书、副总经理以及财务负责人简历
附件二：获聘证券事务代表简历及通讯方式
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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附件一：获聘总经理、董事会秘书、副总经理以及财务负责人简历
1、总经理
郭敏，男，1972 年 12 月出生，纽约理工 MBA 学位，长江商学
院 EMBA 学位，高级经济师。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚
玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副
董事长。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会长、山
西太原国际贸促会副会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广东天健实
业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009 年 2 月至 2013 年 9 月
任本公司董事、总经理。2013 年 9 月至 2015 年 11 月，在江门市天昌
投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事。2014 年 7 月至
2021 年 4 月担任广东君合投资控股有限公司董事。2013 年 9 月至今，
担任江门市君合投资有限公司董事。2017 年 3 月至今担任珠海中信瑞
安投资有限公司执行董事、经理。2014 年 10 月至今担任本公司董事。
2015 年 2 月至今担任本公司总经理。
郭敏不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、董事会秘书
李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学历。
2007 年至 2013 年在海尔集团法律事务部任法务经理；2013 年至 2015
年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长；2015
年至 2018 年在青岛昌盛日电新能源控股有限公司任投资业务中心总
监；2018 年 6 月至 2019 年 3 月在本公司任总经理助理；2019 年 3 月
至今在本公司任董事会秘书。
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李晓楠不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；最近三年没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不
适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被
执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董 事 会 秘 书 通 讯 方 式 ： 办 公 电 话 ： 0750-6109778 ； 传 真 ：
0750-6103091；电子邮件：lxn000782@163.com。
3、副总经理
汤光宇，男，1968 年 8 月出生，重庆大学毕业，本科学历。1990
年至 1997 年在广东新会家用电器工业公司任技术员。1997 年至 2009
年在广东新会天健钢家具厂有限公司任副总经理。2009 年至 2012 年
6 月在本公司任营销公司经理，2012 年 6 月至今在本公司任副总经理。
汤光宇不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、副总经理
胡振华，男，1964 年 12 月出生，华中理工大学毕业，工商管理
硕士，中共党员。1987 年至 1988 年在华中理工大学任校办秘书。1988
年至 1992 年在广东新会锦纶厂任秘书、主办科员。1992 年起在本公
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司任办公室主任、总经办主任。2003 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司
董事会秘书，2012 年 6 月至 2013 年 9 月、2015 年 2 月至今任公司副
总经理。
胡振华不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、副总经理
宋明，男，1965 年 2 月出生，华南理工大学毕业，高级工程师。
1987 年至 2004 年在开平涤纶厂任车间工艺员、车间副主任、纺丝部
部长；开平涤纶企业集团公司涤纶二厂副厂长、集团公司技术质检科
科长、生产设备科科长、副总经理。2005 年 1 月至 2012 年 6 月在本
公司任企管部副经理、纤维部经理、锦纶部经理，2012 年 6 月至今在
本公司任副总经理。
宋明不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、副总经理
邹成就，男，1968 年 3 月出生，1986 年至 1992 年在广东新会锦
纶厂任职，历任管理员、销售业务员；1992 年至 2017 年在广东新会
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美达锦纶股份有限公司任职，历任销售部主管、副经理、经理；2017
年至 2019 年 5 月担任本公司总经理助理；2019 年 5 月至今担任本公
司副总经理。
邹成就不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份，截至目前，其妻
子简小红女士（身份证号：44072119671106684X）共持有 60000 股本
公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
7、副总经理
卓琼辉，男，中国国籍，1975 年 9 月出生，重庆大学毕业，本科
学历。1999 年至 2012 年在广东天健钢家具有限公司任设计师、开发
中心主任、副总经理。2013 年至 2015 年在本公司任营销公司副经理，
2015 年至 2018 年任本公司物供部经理，2018 年至今任本公司总经理
助理、运营中心总监、物供中心总监。
卓琼辉不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、副总经理、财务总监
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杨淑垒，男，1982 年 6 月出生,中国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历。2003 年至 2006 年，就职于山东莱钢建设有限公司，
任融资主管；2007 年就职于山东森泰达集团有限公司，任会计主管，
2008 年至 2009 年，就职于山东泽熙科技有限公司，任财务总监；2012
年至 2014 就职于山东诚功律师事务所，任律师助理；2014 年至 2015
年就职于山东文康律师事务所，任执业律师；2016 年就职于青岛东方
盛林资产管理有限公司，任风控总监；2017 年 3 月至今任本公司副总
经理、财务总监。
杨淑垒不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》
第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：获聘证券事务代表简历及通讯方式
刘庆坤，男，1989 年 9 月出生，中共党员，山东大学本科毕业，
中国人民大学企业管理硕士学位。2012 年参加工作，历任山东大学苏
州研究院科技服务部部长兼院长助理，苏州元禾控股有限公司基金服
务部经理，青岛昌盛日电新能源控股有限公司投资业务中心投资经
理、业务副总监，2018 年 6 月起在本公司工作，担任公司战略发展与
投资并购事业部副总经理，2019 年 3 月至今任证券事务部主任、证券
事务代表。刘庆坤已于 2019 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书。
刘庆坤最近三年不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没
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有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有
持有上市公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证 券 事 务 代 表 通 讯 方 式 ： 办 公 电 话 ： 0750-6107981 ； 传 真 ：
0750-6103091；电子邮件：liu000782@163.com。
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