证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-061 广东新会美达锦纶股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: (一)现场会议时间:2021 年 8 月 23 日 14:00 开始。 (二)互联网投票系统投票时间:2021 年 8 月 23 日 9:15-2021 年 8 月 23 日 15:00。 (三)交易系统投票时间:2021 年 8 月 23 日 9:15-9:25,9:30 -11:30 和 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点:本公司 206 会议室 3.召开方式:现场会议结合网络投票 4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 5.主持人:董事长李坚之先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 (二)出席会议情况 出席会议股东(代理人)22 人,持有表决权股份总数 156,717,728 股,占公司有表决权股份的 29.6735%。其中,通过网络方式投票 的股东 17 人,网络表决股份 1,802,304 股,占公司有表决权股份的 1 0.3413 % , 通 过 现 场 方 式 投 票 的 股 东 5 人 , 现 场 表 决 股 份 154,915,424 股,占公司有表决权股份的 29.3323%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律 师等人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 (一)会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。 (二)本次股东大会的议案审议情况: 本次会议议案表决情况和表决结果如下: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 序号 议案名称 会有效表 会有效表 会有效表 票数 票数 票数 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) 关于公司符合非公开 1.00 156,666,028 99.9670% 51,700 0.0330% 0 0 发行股票条件的议案 关于公司非公开发行 2.00 股票方案的议案 发行股票的种类和面 2.01 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 值 2.02 发行方式和发行时间 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 2.03 发行对象及认购方式 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 定价基准日、发行价 2.04 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 格及定价原则 2.05 发行数量 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 2.06 募集资金用途及数额 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 2.07 限售期 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 2.08 上市地点 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 2.09 未分配利润安排 156,277,328 99.7190% 440,400 0.2810% 0 0 本次发行决议的有效 2.10 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 期 2 关于公司 2021 年度非 3.00 公开发行 A 股股票预 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 案的议案 关于公司 2021 年度非 公开发行 A 股股票募 4.00 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 集资金使用可行性分 析报告的议案 关于公司非公开发行 5.00 股票涉及关联交易事 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 项的议案 关于公司与福建力恒 投资有限公司签署附 6.00 156,666,028 99.9670% 51,700 0.0330% 0 0 条件生效的股份认购 协议的议案 关于公司无需编制前 7.00 次募集资金使用情况 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 报告的议案 关于公司非公开发行 股票后填补被摊薄即 8.00 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 期回报的措施及相关 主体承诺的议案 关于公司未来三年 9.00 (2021-2023 年)股东 156,286,128 99.7246% 388,900 0.2482% 42,700 0.0272% 分红回报规划的议案 关于提请股东大会授 权董事会全权办理本 10.00 156,286,128 99.7246% 431,600 0.2754% 0 0 次非公开发行股票相 关事宜的议案 关于修订公司章程的 11.00 156,277,328 99.7190% 431,600 0.2754% 8,800 0.0056% 议案 关于修订公司《募集 12.00 资金管理办法》的议 156,277,328 99.7190% 431,600 0.2754% 8,800 0.0056% 案 关于修订公司《利润 13.00 分配管理制度》的议 156,277,328 99.7190% 431,600 0.2754% 8,800 0.0056% 案 3 其中议案二和议案十一为特别决议议案,已经出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 次股东大 次股东大 次股东大 序号 议案名称 会有效表 会有效表 会有效表 票数 票数 票数 决权股份 决权股份 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) 关于公司符合非公开 1.00 1,754,904 97.1383% 51,700 2.8617% 0 0 发行股票条件的议案 关于公司非公开发行 2.00 股票方案的议案 发行股票的种类和面 2.01 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 值 2.02 发行方式和发行时间 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 2.03 发行对象及认购方式 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 定价基准日、发行价 2.04 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 格及定价原则 2.05 发行数量 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 2.06 募集资金用途及数额 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 2.07 限售期 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 2.08 上市地点 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 2.09 未分配利润安排 1,366,204 75.6228% 440,400 24.3772% 0 0 本次发行决议的有效 2.10 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 期 关于公司 2021 年度非 3.00 公开发行 A 股股票预 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 案的议案 4 关于公司 2021 年度非 公开发行 A 股股票募 4.00 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 集资金使用可行性分 析报告的议案 关于公司非公开发行 5.00 股票涉及关联交易事 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 项的议案 关于公司与福建力恒 投资有限公司签署附 6.00 1,754,904 97.1383% 51,700 2.8617% 0 0 条件生效的股份认购 协议的议案 关于公司无需编制前 7.00 次募集资金使用情况 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 报告的议案 关于公司非公开发行 股票后填补被摊薄即 8.00 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 期回报的措施及相关 主体承诺的议案 关于公司未来三年 9.00 (2021-2023 年)股东 1,375,004 76.1099% 388,900 21.5266% 42,700 2.3636% 分红回报规划的议案 关于提请股东大会授 权董事会全权办理本 10.00 1,375,004 76.1099% 431,600 23.8901% 0 0 次非公开发行股票相 关事宜的议案 关于修订公司章程的 11.00 1,366,204 75.6228% 431,600 23.8901% 8,800 0.4871% 议案 关于修订公司《募集 12.00 资金管理办法》的议 1,366,204 75.6228% 431,600 23.8901% 8,800 0.4871% 案 关于修订公司《利润 13.00 分配管理制度》的议 1,366,204 75.6228% 431,600 23.8901% 8,800 0.4871% 案 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东广能律师事务所 2.律师姓名:陈洁芳 吴年发 5 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、 表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。 备查文件: 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2021 年 8 月 23 日 6