意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

美达股份:美达股份2021年第一次临时股东大会决议公告2021-08-24  

                        证券代码:000782         证券简称:美达股份         公告编号:2021-061


       广东新会美达锦纶股份有限公司
     2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.召开时间:
    (一)现场会议时间:2021 年 8 月 23 日 14:00 开始。
    (二)互联网投票系统投票时间:2021 年 8 月 23 日 9:15-2021
年 8 月 23 日 15:00。
    (三)交易系统投票时间:2021 年 8 月 23 日 9:15-9:25,9:30
-11:30 和 13:00-15:00。
    2.现场会议召开地点:本公司 206 会议室
    3.召开方式:现场会议结合网络投票
    4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    5.主持人:董事长李坚之先生
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
    (二)出席会议情况
    出席会议股东(代理人)22 人,持有表决权股份总数 156,717,728
 股,占公司有表决权股份的 29.6735%。其中,通过网络方式投票
 的股东 17 人,网络表决股份 1,802,304 股,占公司有表决权股份的
                                  1
            0.3413 % , 通 过 现 场 方 式 投 票 的 股 东 5 人 , 现 场 表 决 股 份
            154,915,424 股,占公司有表决权股份的 29.3323%。
                (三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律
            师等人员列席了本次股东大会。
                二、提案审议情况
                (一)会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
                (二)本次股东大会的议案审议情况:
                本次会议议案表决情况和表决结果如下:
                                          同意                        反对                         弃权

                                                 占出席本                    占出席本                 占出席本
                                                 次股东大                    次股东大                 次股东大
序号         议案名称                            会有效表                    会有效表                 会有效表
                                票数                           票数                         票数
                                                 决权股份                    决权股份                 决权股份
                                                 总数的比                    总数的比                 总数的比
                                                 例(%)                     例(%)                     例(%)
       关于公司符合非公开
1.00                        156,666,028      99.9670%       51,700       0.0330%        0            0
       发行股票条件的议案
       关于公司非公开发行
2.00
       股票方案的议案
       发行股票的种类和面
2.01                        156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0
       值

2.02   发行方式和发行时间   156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0

2.03   发行对象及认购方式   156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0

       定价基准日、发行价
2.04                        156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0
       格及定价原则

2.05   发行数量             156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0

2.06   募集资金用途及数额   156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0

2.07   限售期               156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0

2.08   上市地点             156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0

2.09   未分配利润安排       156,277,328      99.7190%       440,400      0.2810%        0            0

       本次发行决议的有效
2.10                        156,286,128      99.7246%       431,600      0.2754%        0            0
       期


                                                        2
        关于公司 2021 年度非
3.00    公开发行 A 股股票预    156,286,128   99.7246%       431,600   0.2754%   0        0
        案的议案
        关于公司 2021 年度非
        公开发行 A 股股票募
4.00                           156,286,128   99.7246%       431,600   0.2754%   0        0
        集资金使用可行性分
        析报告的议案
        关于公司非公开发行
5.00    股票涉及关联交易事     156,286,128   99.7246%       431,600   0.2754%   0        0
        项的议案
        关于公司与福建力恒
        投资有限公司签署附
6.00                           156,666,028   99.9670%       51,700    0.0330%   0        0
        条件生效的股份认购
        协议的议案
        关于公司无需编制前
7.00    次募集资金使用情况     156,286,128   99.7246%       431,600   0.2754%   0        0
        报告的议案
        关于公司非公开发行
        股票后填补被摊薄即
8.00                           156,286,128   99.7246%       431,600   0.2754%   0        0
        期回报的措施及相关
        主体承诺的议案
        关于公司未来三年
9.00    (2021-2023 年)股东   156,286,128   99.7246%       388,900   0.2482%   42,700   0.0272%
        分红回报规划的议案
        关于提请股东大会授
        权董事会全权办理本
10.00                          156,286,128   99.7246%       431,600   0.2754%   0        0
        次非公开发行股票相
        关事宜的议案
        关于修订公司章程的
11.00                          156,277,328   99.7190%       431,600   0.2754%   8,800    0.0056%
        议案
        关于修订公司《募集
12.00   资金管理办法》的议     156,277,328   99.7190%       431,600   0.2754%   8,800    0.0056%
        案
        关于修订公司《利润
13.00   分配管理制度》的议     156,277,328   99.7190%       431,600   0.2754%   8,800    0.0056%
        案




                                                        3
                其中议案二和议案十一为特别决议议案,已经出席股东大会的股
            东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。
                中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
            有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
                                          同意                        反对                         弃权

                                                 占出席本                    占出席本                 占出席本
                                                 次股东大                    次股东大                 次股东大
序号          议案名称                           会有效表                    会有效表                 会有效表
                                  票数                         票数                         票数
                                                 决权股份                    决权股份                 决权股份
                                                 总数的比                    总数的比                 总数的比
                                                 例(%)                     例(%)                     例(%)
       关于公司符合非公开
1.00                          1,754,904      97.1383%       51,700       2.8617%        0            0
       发行股票条件的议案
       关于公司非公开发行
2.00
       股票方案的议案
       发行股票的种类和面
2.01                          1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0
       值

2.02   发行方式和发行时间     1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0

2.03   发行对象及认购方式     1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0

       定价基准日、发行价
2.04                          1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0
       格及定价原则

2.05   发行数量               1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0

2.06   募集资金用途及数额     1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0

2.07   限售期                 1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0

2.08   上市地点               1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0

2.09   未分配利润安排         1,366,204      75.6228%       440,400      24.3772%       0            0

       本次发行决议的有效
2.10                          1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0
       期
       关于公司 2021 年度非
3.00   公开发行 A 股股票预    1,375,004      76.1099%       431,600      23.8901%       0            0
       案的议案




                                                        4
        关于公司 2021 年度非
        公开发行 A 股股票募
4.00                           1,375,004   76.1099%       431,600   23.8901%   0        0
        集资金使用可行性分
        析报告的议案
        关于公司非公开发行
5.00    股票涉及关联交易事     1,375,004   76.1099%       431,600   23.8901%   0        0
        项的议案
        关于公司与福建力恒
        投资有限公司签署附
6.00                           1,754,904   97.1383%       51,700    2.8617%    0        0
        条件生效的股份认购
        协议的议案
        关于公司无需编制前
7.00    次募集资金使用情况     1,375,004   76.1099%       431,600   23.8901%   0        0
        报告的议案
        关于公司非公开发行
        股票后填补被摊薄即
8.00                           1,375,004   76.1099%       431,600   23.8901%   0        0
        期回报的措施及相关
        主体承诺的议案
        关于公司未来三年
9.00    (2021-2023 年)股东   1,375,004   76.1099%       388,900   21.5266%   42,700   2.3636%
        分红回报规划的议案
        关于提请股东大会授
        权董事会全权办理本
10.00                          1,375,004   76.1099%       431,600   23.8901%   0        0
        次非公开发行股票相
        关事宜的议案
        关于修订公司章程的
11.00                          1,366,204   75.6228%       431,600   23.8901%   8,800    0.4871%
        议案
        关于修订公司《募集
12.00   资金管理办法》的议     1,366,204   75.6228%       431,600   23.8901%   8,800    0.4871%
        案
        关于修订公司《利润
13.00   分配管理制度》的议     1,366,204   75.6228%       431,600   23.8901%   8,800    0.4871%
        案


                三、律师出具的法律意见
                1.律师事务所名称:广东广能律师事务所
                2.律师姓名:陈洁芳 吴年发
                                                      5
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定,
本次股东大会通过的决议合法有效。
    备查文件:
    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                         广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 23 日




                             6