广东新会美达锦纶股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会材料
                股东大会议程

序号                 议案名称                页码


       关于公司与福建申远新材料及孚逸特化
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            工日常关联交易预计的议案




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关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常
            关联交易预计的议案

一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
    1.公司在生产经营过程中，向关联方福建申远新材料有
限公司（以下简称“福建申远新材料”）采购原材料已内酰
胺，预计自2021年8月5日至2021年12月31日采购金额不超过
23,000万元。
    2.公司在生产经营过程中，向关联方孚逸特(上海)化工
有限公司（以下简称“孚逸特化工”）采购原材料以内酰胺,
预计2021年8月5日至2021年12月31日采购金额不超过5,000
万元。
    3.公司2021年8月5日，公司与福建力恒投资有限公司
（以下简称“力恒投资”）签订了《广东新会美达锦纶股份
有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认
购协议》，本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为
力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、
《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚
逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体，自2021年8月5日
起与上市公司形成关联关系，上述采购亦成为日常关联交易。
    4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，此项关联交易需要提交股东大会审议。


（二）预计日常关联交易类别和金额

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                                                             单位：万元


                                              2021 年 8 月
关联交易类            关联交 关联交易定价                    截至披露日已发
             关联人                           -12 月 预 计
别                    易内容   原则                          生金额
                                              金额


             福建申远 采购原 交易价格遵循
                                              23,000         5,447
             新材料   材料     市场公允价格
向关联人采
             孚逸特化 采购原 交易价格遵循
购原材料                                      5,000          0
             工       材料     市场公允价格

             小计                             28,000         5,447

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
     因福建申远新材料和孚逸特化工与上市公司的关联关
系系2021年8月5日后形成的，上一年度无日常关联交易实际
发生。
二、关联人介绍和关联关系
     1.基本情况-福建申远新材料
     企业名称：福建申远新材料有限公司
     企业类型：有限责任公司
     住所：连江县可门工业园区松岐大道1号
     法定代表人：潘德标
     注册资本：168500万人民币
     成立日期：2013-03-12
     营业期限：2013-03-12至2063-03-11
     经营范围：许可项目：危险化学品生产；自来水生产与


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供应；港口经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；合成材料销售；热力生产和供应；工程和技术研究
和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；
金属链条及其他金属制品销售；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；租赁服务（不含出版物出租）；污水处理及其再
生利用；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
    截 止 2021 年 6 月 30 日 ， 未 经 审 计 的 总 资 产 为
17,126,488,916.61元，净资产为6,637,760,041.53元，净
利润为274,258,368.92元。
    2.基本情况-孚逸特化工
    企业名称：孚逸特（上海）化工有限公司
    企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
    住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路456号南
楼五层526室
    法定代表人：许渝化
    注册资本：20万美元
    成立日期：2003-09-24


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    营业期限：2003-09-24至2033-09-23
    经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及
区内贸易代理；区内商业性简单加工及商品展示；通过国内
有进出口经营权的企业代理与非自贸区企业从事贸易业务；
区内贸易咨询服务；化学反应设备的租赁；煤炭、化工产品
（危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用
爆竹物品、易制毒化学品）、石油制品（除危险品）的批发、
进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    截 止 2021 年 6 月 30 日 ， 未 经 审 计 的 总 资 产 为
317,016,932.51元，净资产为33,905,824.26元，净利润为
2,869,264.11 元。
    3.与上市公司的关联关系
    公司2021年8月5日，公司与福建力恒投资有限公司（以
下简称“力恒投资”）签订了《广东新会美达锦纶股份有限
公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认购协
议》，本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为力恒
投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股
票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特
化工均为陈建龙先生控制的法人主体，自2021年8月5日起与
上市公司形成关联关系，上述采购亦形成日常关联交易。
    4.关联方是否失信被执行人
    福建申远新材料和孚逸特化工不是失信被执行人。
    5.履约能力分析


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   上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，
财务、信用状况良好,具备该项交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
   1.与福建申远新材料关联交易主要内容
   采购方：广东新会美达锦纶股份有限公司
   销售方：福建申远新材料有限公司
   （1）采购方按双方达成的年度采购框架协议及有效补充
协议的总额度和月度采购进度进行采购液体己内酰胺；
   （2）按照福建申远新材料的月度结算价进行结算，采用
款到发货的结算方式；
   （3）双方同意在达到月度采购进度90%的情况下，给予
一定结算折扣。
   2.与孚逸特化工关联交易主要内容
   采购方：广东新会美达锦纶股份有限公司
   销售方：孚逸特（上海）化工有限公司
   （1）采购方按双方达成的年度采购框架协议及有效补
充协议的总额度和月度采购进度进行采购固体己内酰胺；
   （2）双方同意，采购方应在每季度开始前至少一个半
月，提供产品和数量的有约束性的预测，以及对之后三个季
度的不具有约束性但极尽周全考虑后的预测。
   （3）双方同意采用采购方开具以销售方为受益人的90
日不可撤销信用证的付款条件，该信用证以美金结算。
   2.关联交易协议签署情况。公司于 2020年12月15日与
福建申远新材料有限公司签订《2021年度采购框架合同》。


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该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公
章，且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生
效之日起至2021年12月31日。2021年6月13日，公司与福建
申远新材料有限公司签订《2021年度采购框架合同补充协
议》。
    公司于 2020年12月15日与孚逸特(上海)化工有限公司
签订《2021年度采购框架合同》。该框架协议经双方法定代
表人或其授权代表签字并加盖公章，且经各自有权机关批准
后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2021年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与福建申远新材料有限公司、孚逸特(上海)化工有
限公司的采购合作已持续多年，因2021年8月公司与福建力
恒投资有限公司签署附生效条件的认购协议后，上述采购形
成日常关联交易，以上日常关联交易是公司正常生产经营所
必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的
交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有
损害公司利益和公司中小股东的利益，亦不会影响上市公司
的独立性。




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