证券代码：000782         证券简称：美达股份        公告编号：2021-066


           广 东 新 会美 达 锦纶 股 份有限 公 司
             十届董事会第 4 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第 4 次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长李坚之先生主持。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，到会董事经讨论，表决通
过：
       一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的
议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
       根据公司生产经营需要，公司向福建申远新材料有限公司及孚逸特
(上海)化工有限公司采购原材料已内酰胺，预计 2021 年 8 月至 12 月采购总
额不超过人民币 28,000 万元。因 2021 年 8 月 5 日，公司与福建力恒投资有
限公司签署了《附生效条件的认购协议》，本次非公开发行完成后，公司
控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公
司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化
工均为陈建龙先生控制的法人主体，本次交易构成日常关联交易。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、《关于召开 2021 年公司第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)。同意召开 2021 年公司第二次临时股东大会，相关工
作由董事长负责筹备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

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(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


    特此公告。


    备查文件：
    1、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可意见；
    2、独立董事关于日常关联交易预计的独立意见。




                               广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 13 日




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