证券代码：000782         证券简称：美达股份           公告编号：2021-070


       广东新会美达锦纶股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （一）现场会议时间:2021 年 9 月 29 日 14:00 开始。
    （二）互联网投票系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－2021
年 9 月 29 日 15:00。
    （三）交易系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
    2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
    3.召开方式：现场会议结合网络投票
    4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    5.主持人：董事长李坚之先生
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程。
    （二）出席会议情况
    出 席 会 议 股 东 （ 代 理 人 ） 11 人 ， 持 有 表 决 权 股 份 总 数
 147,210,953 股，占公司有表决权股份的 27.8735％。其中，通过
 网络方式投票的股东 6 人，网络表决股份 215,529 股，占公司有表
 决权股份的 0.0408％，通过现场方式投票的股东 5 人，现场表决
                                   1
           股份 146,995,424 股，占公司有表决权股份的 27.8327％。
                 （ 三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证
          律师等人员列席了本次股东大会。
                 二、提案审议情况
                 （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
                 （二）本次股东大会的议案审议情况：
                 本次会议议案表决情况和表决结果如下：
                                         同意                        反对                      弃权
                                                                        占出席本                占出席本
                                            占出席本次
                                                                        次股东大                次股东大
 序                                         股东大会有                                                         表决
               议案名称                                                 会有效表                会有效表
 号                            票数         效表决权股       票数                    票数                      结果
                                                                        决权股份                决权股份
                                            份总数的比
                                                                        总数的比                总数的比
                                             例（%）
                                                                        例（%）                 例（%）
        关于公司与福建申
        远新材料及孚逸特
 1.00                        147,208,653     99.9984%        2,000      0.0014%          300     0.0002%       通过
        化工日常关联交易
        预计的议案


              中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
          有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
                                           同意                         反对                          弃权

                                                  占出席本                  占出席本                       占出席本

序                                                次股东大                  次股东大                       次股东大
               议案名称                           会有效表                  会有效表                       会有效表
号                                票数                          票数                           票数
                                                  决权股份                  决权股份                       决权股份
                                                  总数的比                  总数的比                       总数的比
                                                  例（%）                      例（%）                     例（%）
        关于公司与福建申远
        新材料及孚逸特化工
1.00                             217,529          98.9537%      2,000          0.9098%          300          0.1365%
        日常关联交易预计的
        议案


                 三、律师出具的法律意见


                                                         2
   1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
   2.律师姓名：吴年发 汤金长
   3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程
序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    备查文件：
    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                        广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                     2021 年 9 月 29 日




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