证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2021-084


关 于 公 司 董 事 长 辞 职 及 选 举 董 事 长 、补 选 董 事 的
                           公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事长辞职的事项
    广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司董事长李坚之先生递交的书面辞职报告。李坚
之先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、
董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及下属子公司
青岛美达旭阳投资管理有限公司执行董事、青岛美达新能源环保
科技有限公司董事长职务，李坚之先生辞职后不再担任公司其他
职务。
    截至本公告披露日，李坚之先生未持有公司股份，其通过公
司控股控股青岛昌盛日电新能源控股有限公司持有公司
146,991,124 股股份。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，
李坚之先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达
董事会之日起生效。
    李坚之先生目前仍为公司及子公司青岛美达旭阳投资管理
有限公司、青岛美达新能源环保科技有限公司的法定代表人，其
将继续履行法定代表人职责直至公司及上述子公司完成新任法
定代表人工商变更登记之日止。

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    公司独立董事对李坚之先生的辞职进行了核查，认为李坚之
先生辞职原因与实际情况相符，并认为李坚之先生辞职不会影响
公司的正常经营运作。 详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于董事长辞职相关
事项的独立意见》。
    在此，公司及董事会谨向李坚之先生在任职期间对公司所作
出的贡献表示诚挚感谢！
    二、关于选举第十届董事会董事长的事项
    2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通
过了《关于选举公司董事会董事长的议案》及《关于补举董事会
各专业委员会成员的议案》，推举何洪胜先生为公司第十届董事
会董事长，并担任董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会
委员。
    三、关于补选公司第十届董事会董事的事项
    2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通
过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，提名李晓楠先
生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期
自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李晓楠先
生作为第十届董事会董事候选人还须提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会
董事候选人的独立意见》。
    特此公告。

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                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 22 日



附董事候选人简历：
    李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学
历。2007 年至 2013 年在海尔集团法律事务部任法务经理。2013
年至 2015 年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法
务部部长。2015 年至 2018 年在青岛昌盛日电新能源控股有限公
司任投资业务中心总监。2018 年 6 月至 2019 年 3 月在本公司任
总经理助理。2019 年 3 月至今任本公司董事会秘书。




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