证券代码：000782       证券简称：美达股份        公告编号：2021-086


              广东新会美达锦纶股份有限公司
     关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股
东大会由公司第十届董事会第六次会议决议召开。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    （一）现场会议时间：2022 年 1 月 7 日 14:30 开始。
    （二）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－2021
年 1 月 7 日 15:00。
    （三）交易系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
    5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根
据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一
次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
    7.出席对象：
   （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；
   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

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     （3）本公司董事、监事、高级管理人员；
     （4）本公司聘请的律师。
     （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.现场会议地点：本公司 206 会议室
       二、会议审议事项
       1. 会议审议事项合法、完备。
       2. 会议审议事项：
       （1）关于选举李晓楠为第十届董事会董事的议案
       （2）关于修订公司章程的议案
       （3）关于修订董事会议事规则的议案
       3.披露情况：相关议案具体内容详见 2021 年 12 月 22 日在巨潮资
  讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份
  2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
       三、议案编码
       本次股东大会议案编码示例表
                                                                    备注
    议案编码             议案名称                             该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100            总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
非累积投票议案
      1.00     关于选举李晓楠为本公司第十届董事会董事的议案        √
     2.00                  关于修订公司章程的议案                  √

     3.00              关于修订董事会议事规则的议案                √
       四、现场会议登记方法
       1.登记方式：
       （1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或
  其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席
  会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内
  容见本通知附件 2）和持股凭证。
       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出


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席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格
式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
    （3）为便于会务组织，请于 2022 年 1 月 5 日之前将出席股东大
会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮
件式送达至本公司董事会办公室。
    2.现场登记时间：2022 年 1 月 7 日 14：00-14：25。
    3.登记地点：本公司股东大会会场
    4.会议联系方式：
    地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份
有限公司
    邮编：529100
    电话：07506103091、07506107981
    传真：07506103091
    邮箱：liu000782@163.com
    联系人：李晓楠 刘庆坤
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交
易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用
交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式
交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等规定进
行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
    六、备查文件

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第十届董事会第六次会议决议




特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执




                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                 2021 年 12 月 22 日




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附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
    1. 投票代码为“360782”。
    2. 投票简称为“美达投票”。
    3. 填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 2022 年 1 月 7 日
9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 1 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。


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附件 2：
                               授权委托书

        兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本单
位（本人）按以下权限行使表决权。
                                                        表决意见
序号                           议案
                                                     同意 反对 弃权
 1.00    选举李晓楠为公司第十届董事会董事的议案
 2.00    关于修订公司章程的议案
 3.00    关于修订董事会议事规则的议案



          委托人签名（盖章）：
          身份证号码：
          委托人持股数：
          委托人股东证券账户号：
          委托书签发日期：


          被委托人签名：
          被委托人身份证号码：




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附件3：
                         出席股东大会的确认回执




致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：


         本人为广东新会美达锦纶股份有限公司                       股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2022
年1月7日举行的公司2022年第一次临时股东大会。




股东签名（盖章）：
          年    月     日




附注：
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2022 年 1 月 5 日下午 17:00 时之前传真、邮件等方式送达
至广东省江门市新会区冈州大道东 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本
回执。


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