证券代码：000789         证券简称：江西水泥     公告编号：2010-50



                   江西万年青水泥股份有限公司
             2010年第一次临时股东大会决议公告


                              重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会
    2、会议时间：2010年12月15日上午8:30
    3、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西
万年青水泥股份有限公司二楼会议室

    4、会议方式：现场投票表决
    5、主持人：董事长刘明寿先生
    6、本次会议通知于2010年12月27日发出。会议的召集、召开符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股份
180,752,677股，占公司总股份的45.66％。
    2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
   1、总体审议结果：出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决

方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通
过。
   2、提案的审议情况：

   关于《子公司江西万年青科科技工业园有限责任公司转让持有江
西闪亮制药有限公司25%股权的议案》
   表决情况：同意180,752,677股，占有表决权股份的100%；0股反

对，0股弃权。
   表决结果：获审议通过。
五、律师出具的法律意见
   北京金杜律师事务所王立新、肖兰律师为本次股东大会进行了法

律见证并出具了法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合

法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

六、备查文件
   1、公司2010年第一次临时股东大会决议。
   2、律师出具的法律意见书。

   特此公告。




                         江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                 二〇一〇年十二月十五日