证券代码：000789        证券简称：江西水泥     公告编号：2011-08


                       江西万年青水泥股份有限公司
                     第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2011
年3月7日以书面和电话方式发出，会议于2011年3月15日上午8：30在公司
二楼会议室召开，全体董事均参加了会议。所有监事列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
审议通过了以下议案：
    一、《2010年度总经理工作报告》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、《2010年度董事会工作报告》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需要提交股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网上的报告全文中的第八节“董事会工作报
告”。
    三、《2010年度财务决算报告》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需要提交股东大会审议。
    四、《公司2010年度报告及其摘要》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需要提交股东大会审议。
    详见巨潮资讯网上的报告全文和《中国证券报》、《证券时报》上的
年度报告摘要。
    五、《公司2010年度利润分配预案的议案》
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度合并实现净利
润290,421,648.73 元，母公司实现净利润97,398,237.65 元，合并期末
未分配利润为213,634,963.85 元，合并期末资本公积为587,911,413.89
元，母公司期末未分配利润90,325,670.46元。
    公司拟以截止2010年12月31日总股本395,909,579股为基数，每10股
派发现金红利0.80元（含税）。
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需要提交股东大会审议。

    六、《2010 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司内部控
制自我评价报告》全文。
    七、《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项说明》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    中磊会计师事务所为公司年度募集资金使用情况进行了专项审核，具
体内容详见巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放和使用情况的鉴证报
告》全文。
    八、《关于中磊会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告的
议案》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、《关于确定2010年度审计费用及续聘2011年度审计机构的议案》
    根据董事会审计委员会的提案，经公司独立董事事前审核同意，公司
拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2011年财务报告的
审计机构，经过双方协商拟定2010年度会计报告的审计费用为63万元。
     表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
     该议案需要提交股东大会审议。
     十、《关于核定2010年度公司经营管理人员薪酬和确定2011年度业
绩考核指标的议案》
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    核定后高管年薪见公司2010年度报告“第五节   董事、监事、高级管
理人员和员工情况”。
    十一、《关于修改<江西万年青水泥股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
    按照中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37号要求，为了完善公司
信息披露管理制度，提高公司信息披露质量和透明度，杜绝内幕交易、防
止信息泄露等行为，公司对《江西万年青水泥股份有限公司信息披露管理
制度》（简称“原制度”）做修改，在原制度中添加“第七章 接受调研、
媒体采访等活动” 章节，其他章节往后顺延。制度全文在巨潮资讯网上
的可以查阅。
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、《关于核销长期股权投资的议案》
    2005年1 月24 日中国证监会宣布对大鹏证券进行清算，公司第三届
董事会第七次会议研究决定对大鹏证券有限责任公司的长期股权投资
2918万元全额计提了减值准备（公司2005-05号公告）。现根据深圳市中级
人民法院民事裁定【（2006）深中法民二破产字第6号】，大鹏证券有限责
任公司依法破产，公司董事会同意对其长期股权投资2918万元予以核销，
影响公司2010年度损益729.50万元。
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十三、《关于计提资产减值准备的议案》
    公司控股子公司江西万年青电子有限公司（以下简称“电子公司”），
主营业务是生产石英晶体和电子元器件的，因其产品成本和价格倒挂，产
品没有市场销路，电子公司被迫停产，资产处于闲置，截止2010年12月31
日，电子公司固定资产账面原值是21,559,297.71元 ，累计折旧
15,851,213.47元。预计未来该部分资产为企业带来的经济利益低于现有的
净值，公司董事会同意对其计提资产减值准备4,540,140.21元， 减值后账
面价值1,167,944.03元。
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十四、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
    同意公司于2011年4月8日（星期三）上午8：30在江西省南昌市高新
技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开2010年年
度股东大会（详见江西万年青水泥股份有限公司关于召开2010年年度股东
大会通知：公告编号：2011-10）。
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十五、听取了公司独立董事述职报告。
    特此公告。


                         江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                  二〇一一年三月十五日