江西水泥:关于召开2010年年度股东大会通知2011-03-16
证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2011-10
江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.公司第五届董事会第三次会议审议决定,由公司董事会召集召开2010年
度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
3.会议召开日期和时间:现场会议时间:2011年4月8日上午8:30
4.会议召开方式:现场投票方式。
5.出席对象:
(1)截至 2011 年 3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
6.现场会议地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称:
⑴审议《2010 年度董事会工作报告》
⑵审议《2010 年度监事会工作报告》
⑶审议《2010 年度财务决算报告》
⑷审议《2010 年度报告及其摘要》
⑸审议《公司 2010 年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定 2010 年度审计费用及续聘 2011 年度审计机构的议案》
2.提案的披露情况:以上提案的具体内容见2011年3月17日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。
三、股东大会会议登记方法
(1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他
人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和有效持股凭证。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表
证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的
还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
2、登记时间:2011年4月1日至4月7日之间工作日的上午9:00-11:30和下
午13:00-17:00。
3、登记地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
证券部。
四、其他
1.会议联系方式:电话:0791-8120789,传真:0791-8160230
通讯地址:江西省南昌市高新区京东大道 399 号,邮政编码:330096
联系人:方 真 李宝珍 段才新
会议费用:与会人员交通、食宿费用自理。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一一年三月十五日
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西万年青水泥股份有限公
司于 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会。
表决指示:
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2010 年度报告及其摘要
5 公司 2010 年利润分配预案的议案
6 关于确定 2010 年度审计费用及续聘 2011 年度审计机
构的议案
相应的空格内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
2、如果委托人不做出指示,受托人可否按照自己的意思表决:□是□ 否
委托人签名: 委托人身份证件号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: