证券代码：000789        证券简称：江西水泥    公告编号：2011-13



               江西万年青水泥股份有限公司
               2010年年度股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况

   （一）会议的召开情况

   1、会议时间：2009年4月8日上午8:30

   2、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥

股份有限公司二楼会议室。

   3、会议方式：现场投票表决。

   4、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会。

   5、主持人：董事长刘明寿先生。

   6、本次会议通知于2011年3月17日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况

   1、出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份174,223,766股，占

公司总股份的44.01％。

   2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况

   1、提案的总体审议情况：出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方
式，所审议案全部均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

   2、具体议案审议情况如下：

   ⑴关于《2010年度董事会工作报告》

   表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃

权。

   表决结果：获审议通过。

       ⑵关于《2010 年度监事会工作报告》

   表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃

权。

   表决结果：获审议通过。

       ⑶关于《2010 年度财务决算报告》

   表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃

权。

   表决结果：获审议通过。

   ⑷关于《2010 年度报告及其摘要》

   表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃

权。

   表决结果：获审议通过。

   ⑸关于《公司 2010 年利润分配预案的议案》

   表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃

权。

   表决结果：获审议通过。

   ⑹关于《关于确定 2010 年度审计费用及续聘 2011 年度审计机构的议案》

   表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃

权。
    表决结果：获审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京金杜律师事务所王琼玲、肖兰律师为本次股东大会进行了法律见证并出
具了法律意见书，认为公司2010年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    四、备查文件

    1、公司2010年年度股东大会决议。

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。




                                      江西万年青水泥股份有限公司
                                               2011 年 4 月 8 日