江西水泥：第五届董事会第十九次临时会议决议公告2011-05-18
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 编号：2011-19
江西万年青水泥股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议于 2011 年 5 月
18 日以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 5 月 14 日
以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表
决董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。会议通过如下决议：
一、关于公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的补充决议
2011年2月15日，公司第五届董事会第十六次临时会议召开时，锦溪水泥的审
计、评估尚未完成，故锦溪水泥股权收购价格及补充流动资金金额未确定，股权收
购价格和补充流动资金合计约50,000万元。现审计、评估工作已经完成，公司董事
会参考评估价值，审议通过本次非公开发行募集资金投资项目具体投资金额。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入下列项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
1 收购锦溪水泥40%股权 34,400.00 34,400.00
2 纯低温余热发电项目 5,969.38 5,969.38
3 万年商品混凝土搅拌站项目 3,524.00 3,524.00
4 兴国商品混凝土搅拌站项目 3,401.41 3,401.41
5 补充流动资金 15,600.00 15,600.00
合 计 62,894.79 62,894.79
注：补充流动资金额占本次募集资金净额的 24.80%。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集
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资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，
公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本次非公开发行方案尚需江西省国有资产管理委员会、公司股东大会逐项审议
通过并报中国证监会核准，最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议并通过《江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案(修正案)》
的议案
根据补充决议，相应修改公司非公开发行方案，详见《江西万年青水泥股份有
限公司非公开发行股票预案(修正案)》，与董事会公告同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的
议案
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》与董事会公告同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《江西万年青水泥股份有限公司董事会关于前次募集资金使用
的专项说明》的议案
《江西万年青水泥股份有限公司董事会关于前次募集资金使用的专项说明》与
董事会公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
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五、审议并通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2011年6月20日在江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室召开
2011年第二次临时股东大会。详见《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011 年
第二次临时股东大会的通知》）。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一一年五月十八日
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