证券代码：000789         证券简称：江西水泥     公告编号：2011-24



                   江西万年青水泥股份有限公司
             2011年第二次临时股东大会决议公告


                             重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
    1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
    2、会议时间：现场会议召开时间：2011年6月20日上午9:00；
                     网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2011年6
月19日下午15:00至2011年6月20日的下午15:00期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2011年6月20日的
9:30-11:30和下午的13:00-15:00；
    3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399
号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室 ；
    4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
    5、主持人：董事长刘明寿先生；
    6、本次会议通知于2011年5月19日、6月17日发出。会议的召集、
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。

三、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共42人，代表股份
228,098,115股，约占公司股份总数的57.6137%。其中：出席本次股

东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份数为
174,142,966股，占公司总股份的43.9855%；参加本次股东大会网络
投票的股东39人，代表股份53,955,149股，约占公司股份总数的

13.6281%。
    2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
    1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表
决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
    2、提案逐项审议情况：
    《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
    表决情况：同意228,040,115股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9746%；
    23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
    34,500股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；
    表决结果：获审议通过。
    《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》逐项审
议情况如下：
   ①发行股票的种类和面值；
   表决情况：同意228,039,215股，占出席会议所有股东所持股数

的99.9742%；
   23,600股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

   表决结果：获审议通过。
   ②发行方式；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数

的99.9742%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   ③发行数量；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   ④发行对象及认购方式；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   ⑤发行价格和定价原则；

   表决情况：同意228,042,715股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9757%；
   54,600股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0239%；

   800股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；
   表决结果：获审议通过。
   ⑥限售期；

   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9722%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   ⑦募集资金投向；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9722%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   ⑧上市地点；
   表决情况：同意228,042,815股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9758%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   31,800股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%；
   表决结果：获审议通过。

   ⑨本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
   表决情况：同意228,039,215股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；

   23,600股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。

   ⑩决议的有效期；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   《关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修
正案）的议案》；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；

   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。

   《关于前次募集资金使用专项说明的议案》；
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；

   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》。
   表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数
的99.9742%；
   23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；
   35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；
   表决结果：获审议通过。
五、律师出具的法律意见
   北京金杜律师事务所肖兰、姜慧律师为本次股东大会进行了法

律见证并出具了法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜

符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
六、备查文件
   1、公司2011年第二次临时股东大会决议。

   2、律师出具的法律意见书。
   特此公告。




                       江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                二〇一一年六月二十日